证券代码：300235               证券简称：方直科技           公告编号：2017-068


                       深圳市方直科技股份有限公司

                   第三届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议
的通知已于 2017 年 08 月 17 日以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2017 年 08
月 23 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议
由董事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况


    本次会议以书面记名投票方式进行表决， 经与会董事们认真审议通过以下决议：


    1、审议通过《关于 2017 年半年度报告及其摘要的议案》


    经审核，董事会认为公司编制和审核深圳市方直科技股份有限公司 2017 年半年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    《2017 年半年度报告》和《2017 年半年度报告摘要》具体内容详见同日在中国证
监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告
编号：2017-070、2017-071）。


    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。


    2、审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    经审核，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    公司独立董事已就该议案发表独立意见。


    本议案具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。


    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。


    3、审议通过《关于变更会计政策的议案》


    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定
和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。


    本议案具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-072）。


    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。


    三、备查文件

     1、深圳市方直科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议文件；

     2、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

     3、深交所要求的其他文件。



     特此公告。


                                                    深圳市方直科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        二〇一七年八月二十三日