证券代码：300235             证券简称：方直科技           公告编号：2018-029


                      深圳市方直科技股份有限公司

                   第三届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况


    深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议
的通知已于 2018 年 04 月 09 日以邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议于 2018 年
04 月 20 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席表决董事 7 名，其
中董事长黄元忠先生以通讯表决的方式出席会议，本次会议由董事长黄元忠先生主持，
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。


二、董事会会议审议情况


    本次会议以书面记名投票方式进行表决， 经与会董事们认真审议通过以下决议：

1、审议通过《关于 2018 年第一季度报告的议案》


    公司《2018 年第一季度报告》全文具体内容详见 2018 年 04 月 24 日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。


     表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票


三、备查文件

    1、深圳市方直科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议文件；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司
         董事会
   二〇一八年四月二十四日