证券代码：300235               证券简称：方直科技         公告编号：2018-041



                         深圳市方直科技股份有限公司
                    第三届监事会第二十八次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况


       深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议
的通知已于 2018 年 07 月 27 日以电话等方式通知全体监事。本次会议于 2018 年 08 月
03 日在公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席艾倩
兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作
决议合法有效。


       二、监事会会议审议情况

       会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下决
议：


       审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》


       与会监事一致认为：公司以自有资金成立全资子公司“深圳市方直智能技术有限公
司”（暂定名，以工商部门核准为准）不涉及关联交易，不构成重大资产重组。该事项
有利于提升公司综合竞争能力，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东的利益，符合公司发展及全体股东的利益。因此，我们同意
公司本次投资设立全资子公司事项。


       具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关
于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-042）。


        表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、备查文件

     1、深圳市方直科技股份有限公司第三届监事会第二十八次会议文件；

     2、深交所要求的其他文件。




       特此公告。



                                                 深圳市方直科技股份有限公司
                                                             监事会
                                                       二〇一八年八月三日