证券代码：300235            证券简称：方直科技             公告编号：2018-040


                       深圳市方直科技股份有限公司

                   第三届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


一、董事会会议召开情况


    深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议
的通知已于 2018 年 07 月 27 日以电话等方式通知全体董事。本次会议于 2018 年 08 月
03 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由董
事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。


二、董事会会议审议情况


   本次会议以书面记名投票方式进行表决， 经与会董事们认真审议通过以下决议：

    审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》


    董事会经审议同意公司以自有资金成立全资子公司“深圳市方直智能技术有限公司”
（暂定名，以工商部门核准为准，以下简称“方直智能”）。


    方直智能的注册资本为人民币 1,000 万元，公司持股 100%。经营范围为计算机软硬
件技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理；人工智能、电子
产品和通讯设备开发、生产和销售及技术服务；图文设计制作，电脑动画设计；经济贸
易咨询；企业管理咨询；电信业务。（暂定，以上有关工商登记注册信息以最终登记注
册信息为准）。并授权公司管理层负责办理本次设立子公司的相关事宜，包括但不限于
办理注册登记手续等。


    本次公司使用自有资金对外投资设立全资子公司，不涉及关联交易，不构成重大资
产重组。


    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关
于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-042）。


    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票


三、备查文件

     1、深圳市方直科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议文件；

     2、深交所要求的其他文件。

     特此公告。




                                                深圳市方直科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                  二〇一八年八月三日