深圳市方直科技股份有限公司

                      关于公司董事会换届选举

           暨第四届董事会候选人提名相关事项的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 下称“《指
导意见》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称“《上市规则》”）
和《深圳市方直科技股份有限公司章程》等相关规定，我们作为深圳市方直科技
股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，在认真阅读相关材料的基础上，本
着对公司及全体股东负责的态度，就公司董事会换届选举暨第四届董事会候选人
提名相关事项发表独立意见如下：

    鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公
司法》”）、《上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
经广泛征询股东意见，公司提名委员会与公司董事会提名黄元忠先生、黄晓峰先
生、陈克让先生、乔东斌先生、陈伟强先生、周俊祥先生、吴永平先生为公司第
四届董事会董事候选人，其中陈伟强先生、周俊祥先生、吴永平先生为独立董事
候选人。

    我们认为公司第三届董事会因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及
《公司章程》的有关规定及公司运作的实际需要。

    经对上述7名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩
等相关资料的审查，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《指
导意见》及《公司章程》等规章制度中规定的禁止任职的条件，也不存在被中国
证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不是失信被执行人。根据上述3名独立
董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有中国证监会《指导意见》第
三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。

    我们同意上述7名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的提名，提名程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议
案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。其中，3名独立董事候选人尚需经
深圳证券交易所审核无异议后方可由股东大会审议。



                                       独立董事：刘勇、许鲁光、陈伟强
                                                     2018 年 9 月 11 日