证券代码：300235             证券简称：方直科技              公告编号：2018-069


                         深圳市方直科技股份有限公司

                    第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议的通
知已于 2018 年 11 月 30 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2018 年
12 月 7 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议
由董事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以书面记名投票方式进行表决， 经与会董事们认真审议通过以下决议：

    1、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

    董事会审议认为：公司结合目前募集资金投资项目的实施进度情况，在项目实施主
体、募集资金投资用途及项目实施地点等不发生变更的情况下，将公司 2017 年非公开
发行募集资金投资项目“教学研云平台”与“同步资源学习系统”进行延期，符合募投
项目的实际情况和公司的发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存
在损害公司股东利益的情形。同意对公司募集资金投资项目的预计可使用状态日期进行
延期调整。具体内容详见 2018 年 12 月 7 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构平安证券股份有限公司对该议
案出具了专项核查意见。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件

 1、深圳市方直科技股份有限公司第四届董事会第三次会议文件；

 2、深交所要求的其他文件。

 特此公告。




                                             深圳市方直科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二〇一八年十二月七日