证券代码：300235               证券简称：方直科技              公告编号：2019-022


                      深圳市方直科技股份有限公司

                    第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议的通
知已于 2019 年 4 月 10 日以邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议于 2019 年 4 月
23 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席表决董事 7 名，本次会议
由董事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以书面记名投票方式进行表决， 经与会董事们认真审议通过以下决议：

    1、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告全文的议案》

    公司《2019 年第一季度报告》全文具体内容详见 2019 年 4 月 24 日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    三、备查文件

    1、深圳市方直科技股份有限公司第四届董事会第五次会议文件。

    特此公告。




                                                      深圳市方直科技股份有限公司
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                                                           2019 年 4 月 24 日