证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2019-028
深圳市方直科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议主持人：董事长黄元忠先生；
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年5月22日（星期三）下午 14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年5月22日交易日上午
9:30－11:30 时，下午 13:00－15:00 时。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年5月21日下午 15:00 时至
2019年5月22日下午 15:00 时期间的任意时间。
4、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权
出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、现场会议召开地点：
深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋9楼方直科技会议室。
6、股权登记日：2019年5月16日（星期四）
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表（以下统称股东）共
计11人，代表公司有表决权股份 76,118,574 股，占公司总股份数 167,831,090 股的
45.3543%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 8 人，代表公司有表决权股份
75,922,274 股，占公司总股份数 167,831,090 股的45.2373%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共 3 人，代表公司有表决权股份
196,300 股，占公司总股份数 167,831,090 股的0.1170 %。
4、中小投资者投票情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东
（以下简称“中小投资者”）共 6 人，代表公司有表决权股份 370,668 股，占公司总股
份数 167,831,090 股的0.2209%。
公司部分董事、全体监事、全体高级管理人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请
广东五维律师事务所楼贞卡律师、黄小利律师出席了会议并出具了法律意见书。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票及网络投票进行表决，具体表
决结果如下：
1、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》。具体表决结果如下：
现场表决情况：同意 75,922,274 股；反对 0 股；弃权 0 股；
网络表决情况：同意 196,300 股；反对 0 股；弃权 0 股。
合计表决结果:同意 76,118,574 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会有表决权股份总数的0％。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意370,668股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0 票，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0 票，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。具体表决结果如下：
现场表决情况：同意 75,922,274 股；反对 0 股；弃权 0 股；
网络表决情况：同意 67,500 股；反对 0 股；弃权 128,800 股。
合计表决结果:同意 75,989,774 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.8308%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权128,800股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1692%。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意 241,868 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的65.2519%；反对0
票，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 128,800 票，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的34.7481%。
3、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。具体表决结果如下：
现场表决情况：同意 75,922,274 股；反对 0 股；弃权 0 股；
网络表决情况：同意 196,300 股；反对 0 股；弃权 0 股。
合计表决结果:同意 76,118,574 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会有表决权股份总数的0％。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意370,668股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0 票，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0 票，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》。具体表决结果如下：
现场表决情况：同意 75,922,274 股；反对 0 股；弃权 0 股；
网络表决情况：同意 196,300 股；反对 0 股；弃权 0 股。
合计表决结果:同意 76,118,574 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会有表决权股份总数的0％。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意370,668股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0 票，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0 票，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。具体表决结果如下：
现场表决情况：同意 75,922,274 股；反对 0 股；弃权 0 股；
网络表决情况：同意 196,300 股；反对 0 股；弃权 0 股。
合计表决结果:同意 76,118,574 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会有表决权股份总数的0％。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意370,668股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0 票，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0 票，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于2019年度独立董事薪酬的议案》。具体表决结果如下：
现场表决情况：同意 75,922,274 股；反对 0 股；弃权 0 股；
网络表决情况：同意 196,300 股；反对 0 股；弃权 0 股。
合计表决结果:同意 76,118,574 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会有表决权股份总数的0％。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意370,668股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0 票，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0 票，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。具
体表决结果如下：
现场表决情况：同意 75,922,274 股；反对 0 股；弃权 0 股；
网络表决情况：同意 196,300 股；反对 0 股；弃权 0 股。
合计表决结果:同意 76,118,574 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会有表决权股份总数的0％。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意370,668股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0 票，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0 票，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于使用闲置自有资金购买短期银行非保本收益类理财产品或银行、
证券公司等金融机构发行的保本类理财产品的议案》。具体表决结果如下：
现场表决情况：同意 75,922,274 股；反对 0 股；弃权 0 股；
网络表决情况：同意 196,300 股；反对 0 股；弃权 0 股。
合计表决结果:同意 76,118,574 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会有表决权股份总数的0％。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意370,668股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0 票，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0 票，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的0%。
9、审议通过《关于使用闲置募集资金购买短期银行保本理财产品的议案》。具体表
决结果如下：
现场表决情况：同意 75,922,274 股；反对 0 股；弃权 0 股；
网络表决情况：同意 196,300 股；反对 0 股；弃权 0 股。
合计表决结果:同意 76,118,574 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会有表决权股份总数的0％。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意370,668股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0 票，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0 票，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的0%。
10、审议通过《关于续聘公司2019年年度外部审计机构的议案》。具体表决结果如
下：
现场表决情况：同意 75,922,274 股；反对 0 股；弃权 0 股；
网络表决情况：同意 196,300 股；反对 0 股；弃权 0 股。
合计表决结果:同意 76,118,574 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会有表决权股份总数的0％。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意370,668股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0 票，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0 票，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的0%。
11、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》。具体表决结果
如下：
现场表决情况：同意 75,922,274 股；反对 0 股；弃权 0 股；
网络表决情况：同意 196,300 股；反对 0 股；弃权 0 股。
合计表决结果:同意 76,118,574 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会有表决权股份总数的0％。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意370,668股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0 票，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0 票，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
广东五维律师事务所楼贞卡律师、黄小利律师现场见证本次会议并出具了《2018年
年度股东大会的法律意见书》，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章
程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《深圳市方直科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
2、广东五维律师事务所出具的《2018年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 22 日
