方直科技:第四届监事会第七次会议决议公告2019-10-29
证券代码:300235 证券简称:方直科技 公告编号:2019-047
深圳市方直科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市方直科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议的通
知已于 2019 年 10 月 15 日以电话、电子邮件方式送达全体监事。本次会议于 2019 年 10
月 25 日在公司会议室召开,本次会议应出席监事 3 名,实到 3 名,会议由监事会主席
艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,
所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决,经与会监事充分合议并投票表决,审议通过以下议
案:
1、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修定印发
2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)文件、《关于修定印发
2019 年度合并财务报表(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)文件的要求,对公
司财务报表格式进行的相应变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关
法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,因此同意本次会
计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-049)具体内容详见 2019 年 10 月
29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的公告。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
2、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
与会监事一致认为:公司董事会编制和审核的公司《2019 年第三季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019 年第三季度报告》具体内容详见 2019 年 10 月 29 日在中国证监会创业板指
定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告(公告编号:2019-048)。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件
1、深圳市方直科技股份有限公司第四届监事会第七次会议文件;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司
监事会
2019 年 10 月 29 日