证券代码：300235             证券简称：方直科技               公告编号：2019-046


                       深圳市方直科技股份有限公司

                    第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议的通
知已于 2019 年 10 月 15 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2019 年
10 月 25 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名。董事黄
晓峰先生因个人原因无法亲自出席本次会议，委托董事长黄元忠先生进行表决。本次会
议由董事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符

合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以书面记名投票方式进行表决， 经与会董事们认真审议通过以下决议：

    1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经审议，公司董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修定印
发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）文件、《关于修定印
发 2019 年度合并财务报表（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）文件，对公司

财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法
律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意本次会计
政策变更。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第四届董事
会第七次会议相关事项的独立意见》、《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-049）
具体内容详见 2019 年 10 月 29 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    2、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

    公司《2019 年第三季度报告》全文具体内容详见 2019 年 10 月 29 日在中国证监会
创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：
2019-048）。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票


    三、备查文件

    1、深圳市方直科技股份有限公司第四届董事会第七次会议文件；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。




                                                      深圳市方直科技股份有限公司
                                                                董事会

                                                           2019 年 10 月 29 日