证券代码：300235                     证券简称：方直科技               公告编号：2020-060




                          深圳市方直科技股份有限公司

                 关于向特定对象发行股票并在创业板上市预案

                                 修订情况说明的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

     误导性陈述或重大遗漏。




       深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 7 日召开的第四

届董事会第九次会议、2020 年 5 月 15 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了

公司向特定对象发行股票并在创业板上市的相关议案。

       根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《上

市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合当前

市场环境、政策的变化及公司实际情况，公司董事会根据股东大会的授权对本次向特定

对象发行股票并在创业板上市预案中的相关内容进行修订。公司于 2020 年 6 月 29 日召

开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票并在创业板

上市预案（修订稿）的议案》，现将本次向特定对象发行股票并在创业板上市预案的主

要修订情况公告如下：

            预案章节                       章节内容                   修订情况

                                                             1、更新本次发行的审批情况和
                                                             尚需获得的审批情况；
重要提示                        重要提示
                                                             2、更新本次发行的发行对象情
                                                             况
                                三、发行对象及其与公司的关   更新发行对象及尚需获得的审
                                系                           批情况
第一节     本次发行股票方案概   六、本次发行是否导致公司控   更新控股股东和实控人持股数
要                              制权发生变化                 量及持股比例
                                八、本次发行方案已取得有关   更新本次发行的审批情况和更
                                部门批准情况以及尚需呈报批   新尚需获得的审批情况

                                               1
                              准的程序
第二节   董事会关于本次募集
                              二、募投项目建设基本情况     更新本次募投项目备案情况
资金使用的可行性分析
                              一、本次发行后公司业务及资
                                                           更新控股股东和实控人持股数
                              产、公司章程、股权结构、高
                                                           量及持股比例、一致行动人持
第三节   董事会关于本次发行   管人员结构、业务收入结构变
                                                           股数量及持股比例
对公司影响的讨论与分析        化
                              六、本次股票发行相关的风险
                                                           本次发行的审批风险
                              说明
                                                           更新了《未来三年（2020-2022
                              二、公司的股东回报规划       年）股东分红回报规划》履行
第四节   公司的利润分配政策
                                                           的程序
及执行情况
                              三、公司最近三年的股利分配   删除 2019 年度现金分红方案尚
                              情况                         需股东大会审议通过
                                                           根据 2019 年度现金分红方案的
                              二、董事会对于本次发行摊薄
第五节   与本次发行相关的董                                实施情况更新本次发行摊薄即
                              即期回报的相关承诺并兑现填
事会声明及承诺                                             期回报对公司主要财务指标影
                              补回报的具体措施
                                                           响


    注：除表中所列修订内容外，公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试

行）》对“非公开发”、“非公开发行股票”、“创业板非公开发行股票”等文字表述在全

文范围内进行了相应的调整。


    特此公告。




                                                           深圳市方直科技股份有限公司

                                                                      董事会

                                                                2020 年 6 月 29 日




                                           2