证券代码：300235                证券简称：方直科技           公告编号：2021-041


                         深圳市方直科技股份有限公司

                    第四届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

    深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议的
通知已于 2021 年 9 月 28 日以邮件、电话方式送达全体监事。本次会议于 2021 年 10 月
9 日在公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席艾倩
兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作
决议合法有效。

       二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下决
议：

       1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人提名的
议案》

    鉴于公司第四届监事会三年任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》
等规定，本次监事会提名艾倩兰女士、安令喆先生担任第五届监事会非职工监事候选人
（简历详见本公告附件）。

    该项议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。上述监事候选人经公司股
东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘念女士共同组成
公司第五届监事会。任期自股东大会选举通过之日起三年。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件

1、深圳市方直科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议文件；

2、深交所要求的其他文件。


特此公告。




                                             深圳市方直科技股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2021 年 10 月 11 日
                             监事候选人简历

    艾倩兰，女，1984 年出生，中共党员，中国国籍。2006 年毕业于西北民族大学，
全日制大学本科学位，2006 年 8 月至今在深圳方直科技股份有限公司分别担任过软件策
划、项目经理、产品经理，现任高级教研专员。现任本公司监事会主席。

    截至本公告日，艾倩兰女士未持有公司的股份，与公司控股股东、实际控制人及持
股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运
作指引》中规定的不得担任公司监事的情形；亦不是失信被执行人。


    安令喆，男，1990 年生，中国国籍。2013 年毕业于深圳大学，全日制大学本科学
位，2013 年 4 月至今在深圳方直科技股份有限公司担任过销售助理、西北区区域经理、
华北区大区经理、北京分公司总经理，现任本公司销售总监，监事会监事。

    截至本公告日，安令喆先生未持有公司的股份，与公司控股股东、实际控制人及持
股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运
作指引》中规定的不得担任公司监事的情形；亦不是失信被执行人。