深圳市方直科技股份有限公司
             独立董事关于公司第五届董事会第一次会议
                           相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公
司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为深圳市
方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基
于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第五届董事会第一次会议审议的相关事项进行

了认真检查和审核，发表独立意见如下：


    公司第五届董事会第一次会议聘任张文凯先生为公司总经理，聘任李枫女士为公司
副总经理兼董事会秘书，聘任贺林英女士为公司副总经理兼财务总监，聘任卢庆华先生

为公司副总经理兼技术总监。


    本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，
并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力，不
存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及
《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。上述公司高级管理人员的提名、
推荐、审议、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规

则》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。


    因此，我们认为本次聘任的高级管理人员任职资格合法，聘任程序合规，一致同意

本次董事会对上述高级管理人员的聘任。




                                            独立董事：周俊祥    杨茹   王翔宇
                                                           2021 年 10 月 27 日