证券代码：300235             证券简称：方直科技              公告编号：2021-061


                       深圳市方直科技股份有限公司

                    第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议的通
知已于 2021 年 12 月 3 日以电话、电子邮件方式送达全体监事。本次会议于 2021 年 12
月 7 日在公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席艾
倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所
作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以
下议案：
    1、审议通过《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金及调整募集资
金永久补充流动资金的议案》

    经审核，监事会认为：公司将 2017 年非公开发行股票募投项目“教学研云平台”
和“同步资源学习系统”结项，并将节余募集资金及调整募集资金永久补充流动资金，
用于与公司主营业务相关的生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司
财务成本，符合全体股东利益。同意对非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金
及调整募集资金永久补充流动资金。

    具体内容详见同 日在中国证监 会指定的创 业板信息披 露网站巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金
及调整募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-062）。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、深圳市方直科技股份有限公司第五届监事会第二次会议文件；

2、深交所要求的其他文件。




特此公告。




                                             深圳市方直科技股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2021 年 12 月 8 日