证券代码：300235             证券简称：方直科技               公告编号：2022-019


                         深圳市方直科技股份有限公司

                         2021年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
    3、本次股东大会以现场及网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会；
    2、会议主持人：董事长黄元忠先生；
    3、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2022年4月22日（星期五）下午 15:00；
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月22日上午9:15－9:25，
9:30－11:30，下午13:00－15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年4月22日9:15－15:00；
    4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
    （3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权
出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
      5、现场会议召开地点：
      深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋9楼方直科技会议室。
      6、股权登记日：2022年4月18日（星期一）
      7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议股东的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表（以下统称股东）共
计6人，代表公司有表决权股份66,243,049股，占公司总股份数167,831,090股的39.4701%。
    2、现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表公司有表决权股份
44,732,972股，占公司总股份数167,831,090股的26.6536%。
    3、网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共3人，代表公司有表决权股份
21,510,077股，占公司总股份数167,831,090股的12.8165%。
    4、中小投资者投票情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共2人，
代表公司有表决权股份19,900股，占公司总股份数167,831,090股的0.0119%。
    公司全体董事、部分监事、部分高级管理人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请
广东五维律师事务所楼贞卡律师、王夕雨律师出席了会议并出具了法律意见书。


    二、议案的审议和表决情况

    本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票及网络投票进行表决，具体表
决结果如下：

    1、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》。具体表决结果如下：
    同意66,243,049股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有
表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    其中，中小股东表决结果：同意19,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中
小股东有表决权股份总数的0%。
       该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通
过。


   2、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》。具体表决结果如下：
       同意66,243,049股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有
表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
       其中，中小股东表决结果：同意19,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中
小股东有表决权股份总数的0%。
       该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通
过。


   3、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。具体表决结果如下：
       同意66,243,049股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有
表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
       其中，中小股东表决结果：同意19,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中
小股东有表决权股份总数的0%。
       该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通
过。


   4、审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》。具体表决结果如下：
       同意66,243,049股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有
表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
       其中，中小股东表决结果：同意19,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中
小股东有表决权股份总数的0%。
       该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通
过。


   5、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。具体表决结果如下：
       同意66,243,049股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有
表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
       其中，中小股东表决结果：同意19,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中
小股东有表决权股份总数的0%。
       该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通
过。


   6、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。具
体表决结果如下：
       同意66,243,049股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有
表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
       其中，中小股东表决结果：同意19,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中
小股东有表决权股份总数的0%。
       该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通
过。


   7、审议通过《关于续聘公司2022年年度外部审计机构的议案》。具体表决结果如下：
       同意66,243,049股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有
表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
       其中，中小股东表决结果：同意19,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中
小股东有表决权股份总数的0%。
       该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通
过。


   8、审议通过《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》。具体
表决结果如下：
       同意66,243,049股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有
表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
       其中，中小股东表决结果：同意19,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中
小股东有表决权股份总数的0%。
       该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通
过。


   9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。具体表决结果如下：
       同意66,243,049股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有
表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
       其中，中小股东表决结果：同意19,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中
小股东有表决权股份总数的0%。
       该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通
过。


   10、审议通过《关于公司2022年度关联交易预计的议案》。本议案包含三项子议案，
需逐项表决，具体表决结果如下：
       10.01 审议通过《关于公司与北京执象科技发展有限公司2022年度关联交易预计的议
案》
       同意40,032,426股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有
表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
       其中，中小股东表决结果：同意19,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中
小股东有表决权股份总数的0%。
       关联股东黄元忠先生已回避表决。该子议案为普通决议事项，已获得本次会议有效
表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。
       10.02 审议通过《关于公司与江西新华云教育科技有限公司2022年度关联交易预计的
议案》
    同意65,239,178股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有
表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    其中，中小股东表决结果：同意19,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中
小股东有表决权股份总数的0%。
    关联股东张文凯先生已回避表决。该子议案为普通决议事项，已获得本次会议有效
表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。
    10.03 审议通过《关于公司与深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司2022年度关联交易
预计的议案》
    同意48,724,571股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有
表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    其中，中小股东表决结果：同意19,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中
小股东有表决权股份总数的0%。
    关联股东陈克让先生已回避表决。该子议案为普通决议事项，已获得本次会议有效
表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。


    三、律师出具的法律意见
    广东五维律师事务所楼贞卡律师、王夕雨律师现场见证本次会议并出具了《关于深
圳市方直科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》，律师认为：公司本次
股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等
相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。


    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认的《深圳市方直科技股份有限公司2021年年度股东大会决议》；
    2、广东五维律师事务所出具的《关于深圳市方直科技股份有限公司2021年年度股东
大会的法律意见书》。


   特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司
          董事会
     2022 年 4 月 22 日