证券代码：300235                证券简称：方直科技          公告编号：2022-023


                        深圳市方直科技股份有限公司

                      第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

    深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议的通
知已于 2022 年 4 月 12 日以电话、电子邮件方式送达全体监事。本次会议于 2022 年 4
月 22 日在公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席
艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，
所作决议合法有效。

       二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下议
案：
    1、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

    与会监事一致认为：公司董事会编制和审核的公司《2022 年第一季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2022 年第一季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       三、备查文件

    1、深圳市方直科技股份有限公司第五届监事会第四次会议文件；

    2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




             深圳市方直科技股份有限公司
                       监事会
                 2022 年 4 月 26 日