证券代码：300235                证券简称：方直科技             公告编号：2022-040


                        深圳市方直科技股份有限公司

                      第五届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

    深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议的通知
已于 2022 年 10 月 14 日以电话、电子邮件方式送达全体监事。本次会议于 2022 年 10
月 18 日在公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席
艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，
所作决议合法有效。

       二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下议
案：
    1、审议通过《关于签署购销合同暨关联交易的议案》

    与会监事一致认为：公司本次关联交易的审议及表决程序符合相关法律法规、公司
章程的规定。交易价格遵循公允定价原则，不会对公司未来财务状况及经营成果产生不
利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司与关联方深圳市
齐普生科技股份有限公司（以下简称“齐普生”）签署《购销合同》，向齐普生采购对外
系统集成项目所需的配套设备及产品，合同金额为 10,112,300 元。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于签署购销合同暨关联交易的公告》 公告编号：2022-041）。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       三、备查文件
1、深圳市方直科技股份有限公司第五届监事会第六次会议文件；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。




                                             深圳市方直科技股份有限公司
                                                        监事会
                                                  2022 年 10 月 19 日