证券代码：300235             证券简称：方直科技               公告编号：2022-039


                       深圳市方直科技股份有限公司

                    第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议的通知
已于 2022 年 10 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2022 年 10
月 18 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7
名。本次会议由董事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：

   1、 审议通过《关于签署购销合同暨关联交易的议案》

    公司董事会同意公司与关联方深圳市齐普生科技股份有限公司（以下简称“齐普生”）
签署《购销合同》，向齐普生采购对外系统集成项目所需的配套设备及产品，合同金额为
10,112,300 元。本次关联交易系公司正常业务发展需求，遵循了市场公平、公正、公开
的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于签署购销合同暨关联交易的公告》 公告编号：2022-041）。

    关联董事乔东斌先生已回避表决。独立董事对此发表了明确同意的事前认可意见及
独立意见。

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票


    三、备查文件
1、深圳市方直科技股份有限公司第五届董事会第六次会议文件；

2、深交所要求的其他文件。



特此公告。




                                             深圳市方直科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2022 年 10 月 19 日