证券代码：300242           证券简称：佳云科技           公告编号：2019-010


               广东佳兆业佳云科技股份有限公司
              第四届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十

六次会议于 2019 年 1 月 24 日上午在深圳市南山区深南大道 9966 号威盛科技大

厦 1601 会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2019 年 1 月 18 日以专人送

达方式送达给全体董事。本次会议应到董事 6 人，实际参加董事 6 人，会议由董

事长郑毅先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称

“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

    二、会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

    审议通过了《关于 2019 年日常关联交易预计的议案》

    公司全资子公司深圳市佳云装饰科技有限公司（以下简称“佳云装饰”）拟

与佳兆业地产（丹东）有限公司、新郑市佳兆业房地产开发有限公司、鞍山君汇

上品房地产开发有限公司、佳兆业新都置业（青岛）有限公司等共计 17 家公司

签署电子采招平台服务合同，为地产类企业及公司招投标服务提供网络平台服务，

本次日常关联交易预计金额 10,080,000 元，相关内容以最终签订的合同为准。

    上述 17 家公司均为佳兆业集团控股有限公司（以下简称“佳兆业集团”）控

制的下属公司，佳兆业集团为公司实际控制人郭英成先生、郭英智先生控制的公

司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，


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佳兆业集团为公司的关联法人，本次交易事项构成关联交易，无需提交公司股东

大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无

需经有关部门批准。本次关联交易旨在促进合作各方在地产行业及互联网行业的

优势互补，并致力于加深双方合作关系，达成合作共赢，对双方未来经营和发展

将产生积极的影响。

    公司独立董事就本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。具体内容

详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

《关于 2019 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-012）等相关公告。

    关联董事郑毅先生、郭晓群先生回避表决，其余董事的表决结果：赞成 4

票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十六次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

    3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

    4、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




                                        广东佳兆业佳云科技股份有限公司

                                                   董 事 会

                                                2019 年 1 月 24 日




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