佳云科技：关于2019年日常关联交易预计的公告2019-01-24
证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2019-012
广东佳兆业佳云科技股份有限公司
关于2019年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019
年 1 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十次会议，审议
通过了《关于 2019 年日常关联交易预计的议案》，关联董事郑毅先生、郭晓群先
生回避表决。
公司全资子公司深圳市佳云装饰科技有限公司（以下简称“佳云装饰”）拟
与佳兆业地产（丹东）有限公司、新郑市佳兆业房地产开发有限公司、鞍山君汇
上品房地产开发有限公司、佳兆业新都置业（青岛）有限公司等共计 17 家公司
签署电子采招平台服务合同，为地产类企业及公司招投标服务提供网络平台服务，
本次关联交易金额共计 10,080,000 元，相关内容以最终签订的合同为准。
上述 17 家公司均为佳兆业集团控股有限公司（以下简称“佳兆业集团”）控
制的下属公司，佳兆业集团为公司实际控制人郭英成先生、郭英智先生控制的公
司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，
佳兆业集团为公司的关联法人，本次交易事项构成关联交易，无需提交公司股东
大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无
需经有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
序号 关联方 关联交易内容 关联交易定价 关联交易 预计金额 上年发生金
原则 类别 额（元）
（元）
1
佳兆业集团控股有限公司 电子采招平台服 参照市场价 向关联方 10,080,000 0
下属公司，具体如下 务 格，由交易双 提供服务
方协商确定
1
新郑市佳兆业房 电子采招平台服 参照市场价 向关联方 360,000 0
地产开发有限公 务 格，由交易双 提供服务
司 方协商确定
2
鞍山君汇上品房 电子采招平台服 参照市场价 向关联方 360,000 0
地产开发有限公 务 格，由交易双 提供服务
司 方协商确定
3
平谷诺信置业 电子采招平台服 参照市场价 向关联方 360,000 0
（大连）有限公 务 格，由交易双 提供服务
司 方协商确定
4
佳兆业地产（本 电子采招平台服 参照市场价 向关联方 360,000 0
溪）有限公司 务 格，由交易双 提供服务
方协商确定
5
佳兆业地产（丹 电子采招平台服 参照市场价 向关联方 360,000 0
东）有限公司 务 格，由交易双 提供服务
方协商确定
6
霸州市裕景轩房 电子采招平台服 参照市场价 向关联方 360,000 0
地产开发有限公 务 格，由交易双 提供服务
司 方协商确定
7
万瑞昌房地产开 电子采招平台服 参照市场价 向关联方 360,000 0
发（绥中）有限 务 格，由交易双 提供服务
公司 方协商确定
8
南京奥信房地产 电子采招平台服 参照市场价 向关联方 360,000 0
开发有限公司 务 格，由交易双 提供服务
方协商确定
参照市场价
9 绍兴明悦置业有 电子采招平台服 格，由交易双 向关联方 240,000 0
限公司 务 方协商确定 提供服务
10
上海青湾兆业房 电子采招平台服 参照市场价 向关联方 360,000 0
地产开发有限公 务 格，由交易双 提供服务
司 方协商确定
11
佳兆业新都置业 电子采招平台服 参照市场价 向关联方 360,000 0
（青岛）有限公 务 格，由交易双 提供服务
司 方协商确定
12
张家港市佳兆业 电子采招平台服 参照市场价 向关联方 360,000 0
上品房地产开发 务 格，由交易双 提供服务
有限公司 方协商确定
13
宁波康正置业有 电子采招平台服 参照市场价 向关联方 120,000 0
限公司 务 格，由交易双 提供服务
方协商确定
14
佛山市顺德区理 电子采招平台服 参照市场价 向关联方 360,000 0
想城房地产投资 务 格，由交易双 提供服务
有限公司 方协商确定
15
阳江市佳盈发展 电子采招平台服 参照市场价 向关联方 360,000 0
有限公司 务 格，由交易双 提供服务
方协商确定
2
16
广州市兆昌房地 电子采招平台服 参照市场价 向关联方 360,000 0
产开发有限公司 务 格，由交易双 提供服务
方协商确定
17
博罗县佳兆业置 电子采招平台服 参照市场价 向关联方 4,680,000 0
业有限公司 务 格，由交易双 提供服务
方协商确定
注：由于公司的关联方数量众多，公司将预计与单一关联人发生金额在 300 万以上且达到公
司上一年度经审计净资产 0.5%的单一关联人，单独列示关联方信息，其他关联人根据实际情况
以同一实际控制人为口径进行合并列示。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
公司 2018 年度未与上述关联方发生日常关联交易。
二、关联人介绍与关联关系
（一）佳兆业集团控股有限公司
1、公司名称：佳兆业集团控股有限公司
2、股票代码：01638.HK
3、公司住所：香港中环金融街 8 号国际金融中心二期 20 楼 2001 室
4、注册资本：50 亿港币
5、实际控制人：郭英成、郭英智
6、成立时间：2007 年 8 月 2 日
7、主营业务：综合开发、财富管理、城市更新、文化体育、商业运营、旅
游产业、酒店餐饮、物业管理、航海运输、健康医疗、科技产业、公寓办公、足
球俱乐部等。
8、最近一年及一期财务数据：截至 2018 年 6 月 30 日，总资产 214,576,001
千元，净资产 32,272,560 千元，营业收入 15,027,788 千元，营业利润 5,218,566
千元，净利润 2,232,091 千元；截至 2017 年 12 月 31 日，佳兆业总资产
213,388,167 千元，净资产 29,998,150 千元，营业收入 32,779,347 千元，营业
利润 6,386,907 千元，净利润 3,043,848 千元。
佳兆业集团为公司实际控制人郭英成先生、郭英智先生控制的公司，根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项规定，佳兆业
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集团为公司的关联法人。
本次关联交易预计的所有交易对方均为佳兆业集团控制的公司，佳兆业集
团财务状况良好，且存续经营正常，具有良好的资信和履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司为关联方提供网上招标、信息服务及其他增值服务业务。本次关联交易
双方本着平等互利、诚实信用的原则，参照市场价格，经双方友好协商确定本次
交易定价。本次交易遵循公平、公正、公允的市场定价原则，不存在向关联人输
送利益的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
（二）关联交易协议签署情况
关联交易协议由公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次交易旨在促进合作各方在地产行业及互联网行业的优势互补，并致力于
加深双方合作关系，达成合作共赢，对双方未来经营和发展将产生积极的影响。
本次交易符合公司的业务发展需求，公司将会根据服务合同的相关约定积极推动
项目的顺利完成，但是否能够如期实现上存在如下不确定性：后期合作协议的履
行存在受不可抗力影响造成的风险；在协议期限内存在和发生其他不可预见或无
法预期的协议履行风险；因协议各方造成的未履约风险。本次关联交易事项不会
对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，公司主营业务不会因
本次交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
我们认真审议了董事会提交的《关于 2019 年日常关联交易预计的议案》，认
为公司 2019 年日常关联交易计划符合公司实际情况，公司董事会在对相关议案
进行表决时，关联董事须回避表决。本次交易定价符合相关法律、法规的规定，
关联交易的定价公平、合理，符合公司的经营发展需求，不存在损害公司及其他
4
股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生不利影响。因此，
我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第十六次会议审议。
2、独立董事发表的独立意见
经认真审核，我们认为本次日常关联交易预计是公司日常经营所需，定价公
允，符合有关法律法规及公司章程的规定，符合公司经营发展的需要，不会对公
司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不
会对公司的独立性产生影响。董事会在审议表决上述事项时，关联董事均进行了
回避表决，程序合法。因此，我们一致同意公司 2019 年日常关联预计相关事项。
六、备查文件
1、广东佳兆业佳云科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、广东佳兆业佳云科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司
董 事 会
2019 年 1 月 24 日
5
