广东佳兆业佳云科技股份有限公司
 独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见


    广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十四次会议于 2019 年 11 月 11 日在深圳市南山区深南大道 9966 号威盛科技大厦
1601 会议室以现场会议的方式召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治
理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事议事规则》
等公司制度的规定，基于个人独立判断的立场，我们对公司第四届董事会第二十
四次会议相关事项发表如下独立意见：

    1、本次聘任曾理先生为公司副总经理、董事会秘书的提名、审议程序符合

《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规
定，合法有效；

    2、经审核，曾理先生具备履行高级管理人员职责所必需的资格与能力，未
发现曾理先生有《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司董事会秘
书、高级管理人员的情形；

    3、本次聘任公司董事会秘书、高级管理人员不存在损害公司及其他股东利
益的情况。

    因此，我们同意聘任曾理先生为公司副总经理、董事会秘书。




                                         独立董事：高海军 林卓彬    赖玉珍

                                                        2019 年 11 月 11 日




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