证券代码：300242           证券简称：佳云科技         公告编号：2022-030


               广东佳兆业佳云科技股份有限公司
              第五届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
九次会议于 2022 年 8 月 29 日上午在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华
润置地大厦 B 座 35 楼会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2022 年
8 月 19 日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应到董事 6 人，
实际参加董事 6 人，其中董事郭晓群、孙越南、高海军、林卓彬以通讯方式参加
本次会议。会议由董事长郭晓群先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和
国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《公司董事
会议事规则》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
    1、审议通过了《关于公司<2022 年半年度报告>全文及摘要的议案》
    经审核，与会董事一致认为：《2022 年半年度报告》全文及摘要所载资料内
容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内
容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于补选公司董事及专门委员会委员的议案》
    经审议，与会董事一致同意：提名刘立好先生为公司第五届董事会非独立董
事候选人并选任为第五届董事会提名委员会委员，任期自 2022 年第一次临时股
东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。刘立好先生的个人简历
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及具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       3、审议通过了《关于召开 2022 年一次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及有
关法律、法规规定，公司董事会拟于 2022 年 9 月 14 日（星期三）15:00 在深圳
市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置地大厦 B 座 35 楼会议室召开 2022 年
第一次临时股东大会，会期半天。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       三、备查文件
    1、第五届董事会第十九次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。


                                         广东佳兆业佳云科技股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                  2022 年 8 月 29 日




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