证券号码：300245        证券简称：天玑科技       公告编号：2018-073

                      上海天玑科技股份有限公司

                  第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


    上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于

2018 年 12 月 7 日上午 10 点在公司董事会会议室以现场加通讯的会议方式召开，会

议通知于 2018 年 11 月 27 日以邮件方式发出。本次会议应到董事九名，实到董事九

名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长苏玉军主持，出席

会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：

    一、审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》；

     同意公司拟使用自有资金人民币 1,000 万元，设立“海南天玑鸿昇科技有限公

司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准）。本公司出资人民币 1,000

万元，占注册资本的 100%。

    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于对外投资

设立全资子公司的公告》。

    经与会董事表决：同意票：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事

会有效表决权票数的 100%，表决通过。

   特此公告！




                                             上海天玑科技股份有限公司董事会

                                                             2018 年 12 月 7 日




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