证券号码：300245     证券简称：天玑科技         公告编号：2018-076

                         上海天玑科技股份有限公司

                   第四届监事会第三次临时会议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次临时会议

于 2018 年 12 月 27 日下午 13:00 点在公司会议室以现场及通讯的方式召开，会议通

知于 2018 年 12 月 21 日以邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合

《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席主持，出席会议的监事

逐项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：

   一、     审议通过《关于投资收购西藏瓴达信投资管理有限公司部分股权并向其

提供财务资助的议案》；

    监事会认为：公司收购西藏瓴达信投资管理有限公司部分股权并向其提供财务

资助，该投资项目风险可控，投资回报率较高，且财务资助对象对外无抵押、担保，

未发生不良借款。因此，同意公司拟以 0 元受让中信资本所持有的瓴达信 4.20%的

股权，使用公司自有资金向瓴达信公司实缴注册资本人民币 416,666.67 元，并向其

提供股东贷款人民币 99,583,333.33 元，合计通过对外投资及财务资助的方式投入自

有资金人民币 1 亿元。

    本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关告。

    经与会监事表决：同意票：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次监事

会有效表决权票数的 100%，表决通过。

    特此公告！

                                             上海天玑科技股份有限公司监事会

                                                    二○一八年十二月二十七日