证券号码：300245       证券简称：天玑科技        公告编号：2019-016



                       上海天玑科技股份有限公司

                   第四届董事会第六次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于

2019 年 4 月 25 日 10 点在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼 4 层公司会议

室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2019 年 4 月 12 日以邮件方式发出。

会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议由董事长苏玉军主持，出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过

了如下决议：

    一、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告全文》

    《2019 年第一季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信

息披露网站的公告。

    经与会董事表决：同意票：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事

会有效表决权票数的 100%，表决通过。

    二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》、《上市公司章程指引（2019 年

修订）》等的有关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》进行修订。

    经与会董事表决：同意票：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事

会有效表决权票数的 100%，表决通过。

    本议案尚需以特别决议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。《公司章程修订

对照表》内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    特此公告！

                                                    上海天玑科技股份有限公司


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                                        二〇一九年四月二十五日




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