天玑科技:第四届董事会第六次会议决议公告2019-04-26
证券号码:300245 证券简称:天玑科技 公告编号:2019-016
上海天玑科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于
2019 年 4 月 25 日 10 点在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼 4 层公司会议
室以现场及通讯会议的方式召开,会议通知于 2019 年 4 月 12 日以邮件方式发出。
会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议由董事长苏玉军主持,出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过
了如下决议:
一、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告全文》
《2019 年第一季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站的公告。
经与会董事表决:同意票:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票占本次董事
会有效表决权票数的 100%,表决通过。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法(2018 年修正)》、《上市公司章程指引(2019 年
修订)》等的有关规定,公司结合实际情况,对《公司章程》进行修订。
经与会董事表决:同意票:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票占本次董事
会有效表决权票数的 100%,表决通过。
本议案尚需以特别决议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。《公司章程修订
对照表》内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
特此公告!
上海天玑科技股份有限公司
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证券号码:300245 证券简称:天玑科技 公告编号:2019-016
董事会
二〇一九年四月二十五日
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