天玑科技:第四届监事会第五次会议决议公告2019-04-26
证券号码:300245 证券简称:天玑科技 公告编号:2019-017
上海天玑科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于
2019 年 4 月 12 日以邮件方式发出会议通知,并于 2019 年 4 月 25 日下午 13 点在公
司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应到监事三名,实到监事三名,符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席孙栋梁主持,出席会议的监
事审议并以记名方式投票表决通过了如下决议:
一、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告全文》的议案;
监事会认为:公司董事会编制的《2019 年第一季度报告》内容真实、准确、完
整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,董事会审议程序符合有关法
律、法规和深圳证券交易所的相关规定。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司《2019 年第一季度报告全文报告》及其摘要详见证监会指定的信息披露网
站。
特此公告!
上海天玑科技股份有限公司监事会
二○一九年四月二十五日