证券号码：300245       证券简称：天玑科技        公告编号：2019-017

                       上海天玑科技股份有限公司

                   第四届监事会第五次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于

2019 年 4 月 12 日以邮件方式发出会议通知，并于 2019 年 4 月 25 日下午 13 点在公

司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公

司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席孙栋梁主持，出席会议的监

事审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：

    一、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告全文》的议案；

    监事会认为：公司董事会编制的《2019 年第一季度报告》内容真实、准确、完

整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会审议程序符合有关法

律、法规和深圳证券交易所的相关规定。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司《2019 年第一季度报告全文报告》及其摘要详见证监会指定的信息披露网

站。

    特此公告！

                                              上海天玑科技股份有限公司监事会

                                                      二○一九年四月二十五日