证券号码:300245 证券简称:天玑科技 公告编号:2019-021 上海天玑科技股份有限公司 关于2018年年度股东大会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间: (1)现场会议时间:2019年5月20日(星期一)14:30 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月20日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月19日下 午15:00至2019年5月20日下午15:00期间的任意时间; 2、股权登记日:2019年5月15日(星期三) 3、会议地点:上海市闵行区莲花路1733号华纳风格大酒店16F 4、召集人:上海天玑科技股份有限公司董事会 5、召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 6、会议主持人:董事长苏玉军先生 7、会议出席情况: (1)出席会议的总体情况 本次股东大会出席会议的股东和股东代表共7人,其所持有效表决权股份数 为37,106,179股,占公司现有总股本313,457,493股的11.8377%;中小投资者(指 除以下股东以外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或合 证券号码:300245 证券简称:天玑科技 公告编号:2019-021 计持有上市公司5%以上股份的股东)共2人,所持股份67,550股,占公司股份总 数的0.0215%。 (2) 现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东委托代理人共6名,代表股份37,073,879股,占公司 股份总数的11.8274%。 (3) 网络投票情况 参加网络投票的股东及股东代表共1名,代表股份32,300股,占公司股份总数的 0.0103%。 公司部分董事、监事出席了会议,公司高级管理人员、见证律师列席了会议。 本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 会议以现场投票、网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案并形成了本 决议: 三、议案审议表决情况 1、审议《公司2018年度董事会工作报告》 表决结果(含网络投票):同意 37,073,879 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.913%;反对 32,300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.087%;弃权 0 股,占出 席会议有表决权股份总数的 0%。 其中,中小股东总表决情况为:同意35,250股,占出席会议有表决权股份总数 的0.095%;反对32,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.087%;弃权0股,占出 席会议有表决权股份总数的0%。 2、审议《公司2018年度监事会工作报告》 表决结果(含网络投票):同意 37,073,879 股,占出席会议有表决权股份总数 的 99.913%;反对 32,300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.087%;弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中,中小股东总表决情况为:同意 35,250 股,占出席会议有表决权股份总数 的 0.095%;反对 32,300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.087%;弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。 证券号码:300245 证券简称:天玑科技 公告编号:2019-021 3、审议《公司2018年度财务决算报告》 表决结果(含网络投票):同意 37,073,879 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.913%;反对 32,300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.087%;弃权 0 股,占出 席会议有表决权股份总数的 0%。 其中,中小股东总表决情况为:同意35,250股,占出席会议有表决权股份总数 的0.095%;反对32,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.087%;弃权0股,占出 席会议有表决权股份总数的0%。 4、审议《公司2018年度利润分配的预案》 表决结果(含网络投票):同意 37,073,879 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.913%;反对 32,300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.087%;弃权 0 股,占出 席会议有表决权股份总数的 0%。 其中,中小股东总表决情况为:同意35,250股,占出席会议有表决权股份总数 的0.095%;反对32,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.087%;弃权0股,占出 席会议有表决权股份总数的0%。 5、审议《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》 表决结果(含网络投票):同意 37,073,879 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.913%;反对 32,300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.087%;弃权 0 股,占出 席会议有表决权股份总数的 0%。 其中,中小股东总表决情况为:同意35,250股,占出席会议有表决权股份总数 的0.095%;反对32,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.087%;弃权0股,占出 席会议有表决权股份总数的0%。 6、审议《公司2018年年度报告全文及其摘要》 表决结果(含网络投票):同意 37,073,879 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.913%;反对 32,300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.087%;弃权 0 股,占出 席会议有表决权股份总数的 0%。 其中,中小股东总表决情况为:同意35,250股,占出席会议有表决权股份总数 的0.095%;反对32,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.087%;弃权0股,占出 席会议有表决权股份总数的0%。 7、审议《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》 表决结果(含网络投票):同意 37,073,879 股,占出席会议有表决权股份总数的 证券号码:300245 证券简称:天玑科技 公告编号:2019-021 99.913%;反对 32,300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.087%;弃权 0 股,占出 席会议有表决权股份总数的 0%。 其中,中小股东总表决情况为:同意35,250股,占出席会议有表决权股份总数 的0.095%;反对32,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.087%;弃权0股,占出 席会议有表决权股份总数的0%。 8、审议《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果(含网络投票):同意 37,073,879 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.913%;反对 32,300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.087%;弃权 0 股,占出 席会议有表决权股份总数的 0%。 其中,中小股东总表决情况为:同意35,250股,占出席会议有表决权股份总数 的0.095%;反对32,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.087%;弃权0股,占出 席会议有表决权股份总数的0%。 五、备查文件 1、上海天玑科技股份有限公司2018年年度股东大会决议; 2、上海锦天城律师事务所出具的《上海锦天城律师事务所关于上海天玑科技股份有 限公司2018年年度股东大会的法律意见书》; 上海天玑科技股份有限公司 董事会 二〇一九年五月二十日