证券号码：300245       证券简称：天玑科技       公告编号：2020-037

                      上海天玑科技股份有限公司

                 第四届监事会第十三次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会
议于 2020 年 12 月 18 日以邮件方式发出会议通知，并于 2020 年 12 月 28 日上午
11:00 在上海天玑科技会议室以现场加通讯的方式召开。会议应到监事三名，实
到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席孙
栋梁主持，出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：

    一、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    为了适应经营管理的需求，进一步规范公司治理及内部运作，根据《公司法》
《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对《公司章
程》相关条款进行修订。

    具体内容请详见证监会指定的信息披露网站同期披露的《公司章程》。

    经与会监事表决：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次监事会有
效表决权票数的 100%，表决通过。
    二、 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    公司本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金的使用进度和
公司实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经营情况和长远发展规
划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金投资项目实
施主体、募集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重
大影响，同意将部分募集资金投资项目延期。

    具体内容请详见证监会指定的信息披露网站同期披露的《关于部分募集资金
投资项目延期的公告》。

    经与会监事表决：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次监事会有
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效表决权票数的 100%，表决通过。




    特此公告




                                             上海天玑科技股份有限公司

                                                                监事会

                                                    2020 年 12 月 29 日