证券号码：300245      证券简称：天玑科技        公告编号：2021-001



                      上海天玑科技股份有限公司

                 第四届董事会第十六次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议于 2021 年 1 月 12 日上午 10:00 点在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号
楼公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2021 年 1 月 7 日以邮
件方式发出。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》
的相关规定。会议由董事长苏玉军主持，出席会议的董事逐项审议并通过记名方
式投票表决通过了如下决议：

    一、审议通过《关于就西藏瓴达信投资管理有限公司合作投资协议拟签订
补充协议的议案》

    公司拟与中信资本股权投资（天津）股份有限公司及其他投资方共同签署《合
作投资协议补充协议》。
    具体内容请详见证监会指定的信息披露网站同期披露的《关于就西藏瓴达信
投资管理有限公司合作投资协议拟签订补充协议的公告》。
    经与会董事表决：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有
效表决权票数的 100%，表决通过。



    特此公告
                                                  上海天玑科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2021 年 1 月 12 日




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