证券号码：300245         证券简称：天玑科技       公告编号：2021-002

                       上海天玑科技股份有限公司

                  第四届监事会第十四次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会
议于 2021 年 1 月 7 日以邮件方式发出会议通知，并于 2021 年 1 月 12 日上午 11:00
在上海天玑科技会议室以现场加通讯的方式召开。会议应到监事三名，实到监事
三名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席孙栋梁主
持，出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：

    一、 审议通过《关于就西藏瓴达信投资管理有限公司合作投资协议拟签订
补充协议的议案》
    公司拟与中信资本股权投资（天津）股份有限公司及其他投资方共同签署《合
作投资协议补充协议》。
    经与会监事表决：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次监事会有
效表决权票数的 100%，表决通过。



    特此公告




                                                   上海天玑科技股份有限公司

                                                                        监事会

                                                             2021 年 1 月 12 日