证券号码：300245        证券简称：天玑科技         公告编号：2021-020

                      上海天玑科技股份有限公司

    关于非职工代表监事辞职及选举公司非职工代表监事的公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海天玑科技股份有限公司（以下称“公司”）监事会于近日收到公司非职工

代表监事孙栋梁先生申请辞去监事的报告，孙栋梁先生因个人原因申请辞去公司非

职工代表监事职务，孙栋梁先生原定任期为 2018 年第二次临时股东大会审议通过之

日起至第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，孙栋梁先生未持有公司股份。

    孙栋梁先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司监事会对其在任职期间为公

司所做出的贡献表示衷心感谢。

    公司于 2021 年 4 月 23 日召开的第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于

选举公司非职工代表监事的议案》，同意选举王全德先生担任公司非职工代表监事，

任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。王全德先生的任职资

格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。

    王全德先生的联系方式如下：

    电话：021-54278888

    传真：021-54279888

    电子邮箱：public@dnt.com.cn

    联系地址：上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼。



    特此公告




                                           上海天玑科技股份有限公司监事会

                                                    2021 年 4 月 24 日




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       证券号码：300245       证券简称：天玑科技        公告编号：2021-020


                                王全德先生简历

    王全德先生：男，汉族，1965 年 8 月出生，毕业于中国政法大学国际私法专业，

研究生学历，曾在部队工作，现已退休。

    王全德先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管

理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十

六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3

条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。




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