证券号码：300245       证券简称：天玑科技         公告编号：2021-030

                       上海天玑科技股份有限公司

                     关于聘任公司非独立董事的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海天玑科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 4 月 24 日披露了《关

于选举公司非独立董事的公告》（2021-019），孙瑞铭先生因个人原因申请辞去公

司非独立董事职务，不再在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，孙瑞铭先生的辞职

未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职自辞职申请送达董事会之日起

生效。孙瑞铭先生原定任期为 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届

董事会届满之日止。

    根据本公司章程规定，公司董事会由 9 名董事组成，孙瑞铭先生辞任后，本公

司董事会将空缺 2 名董事。公司于 2021 年 4 月 23 日召开第四届监事会第十七次会

议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，同意选举徐江先生和肖作毅

先生担任公司非独立董事（简历详见附件），并提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    2021 年 5 月 27 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于选举公司非独

立董事的议案》，同意选举徐江先生和肖作毅先生担任公司非独立董事，任期自 2020

年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。



    特此公告



                                             上海天玑科技股份有限公司董事会

                                                    2021 年 5 月 27 日




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          证券号码：300245       证券简称：天玑科技         公告编号：2021-030
徐江先生和肖作毅先生简历

       1、徐江先生：男，汉族，1961 年 10 月出生，本科学历，1983 年毕业于北京国

际政治学院新闻系，高级经济师。1997 年至今，历任北京维特创业科技发展有限公

司董事长，青岛维特投资发展有限公司董事长，青岛维特传媒有限公司董事长。

       徐江先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理

人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六

条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条

所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

       2、肖作毅先生：男，汉族，1969 年 8 月出生，大专学历。1998 年 12 月起担任

武汉中正房地产开发有限公司执行董事，2015 年 5 月起担任武汉中楷睿信商业管理

有限公司执行董事，2020 年 5 月起担任武汉启橙股权投资基金管理有限公司执行董

事。

       肖作毅先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管

理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十

六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3

条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。




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