证券号码：300245      证券简称：天玑科技       公告编号：2021-036



                      上海天玑科技股份有限公司

                 第四届董事会第十九次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议于 2021 年 8 月 26 日上午 10:00 点在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号
楼公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 16 日以邮
件方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》
的相关规定。会议由董事长苏玉军主持，出席会议的董事逐项审议并通过记名方
式投票表决通过了如下决议：
    一、 审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

    公司《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》的编制程序
符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容请详见证监会指定的信息披露网站同期披露的《2021 年半年度报
告全文》及《2021 年半年度报告摘要》。

    经与会董事表决：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有
效表决权票数的 100%，表决通过。

    二、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》

    2021 年半年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使
用违规的情形。

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      证券号码：300245     证券简称：天玑科技      公告编号：2021-036
    《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国
证监会指定信息披露网站。
    经与会董事表决：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有
效表决权票数的 100%，表决通过。

   三、审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》和各专门委员会议事规则等有关规定，董事会
选举苏玉军先生为第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通
过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    《关于选举第四届董事会审计委员会委员和薪酬及考核委员会委员的公告》
详见中国证监会指定信息披露网站。
    经与会董事表决：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有
效表决权票数的 100%，表决通过。



   四、审议通过《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》和各专门委员会议事规则等有关规定，董事会
选举苏玉军先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会会议
审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    《关于选举第四届董事会审计委员会委员和薪酬及考核委员会委员的公告》
详见中国证监会指定信息披露网站。
    经与会董事表决：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有
效表决权票数的 100%，表决通过。


    特此公告




                                        上海天玑科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 8 月 27 日



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