证券号码：300245       证券简称：天玑科技         公告编号：2021-059

                      上海天玑科技股份有限公司

                关于第五届董事会完成换届选举的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   上海天玑科技股份有限公司（以下简称“天玑科技”或“公司”）于 2021 年 11 月

26 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会

非独立董事的议案》，同意选举苏玉军先生、杜力耘先生、肖作毅先生、徐江先生、

陆廷洁女士、叶磊先生为公司第五届董事会非独立董事；审议通过了《关于选举公

司第五届董事会独立董事的议案》，同意选举庞金伟先生、乐嘉锦先生、孙冬喆女士

为公司第五届董事会独立董事，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之

日起三年。上述人员简历详见公司于 2021 年 11 月 10 日在中国证监会指定创业板信

息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十二次临

时会议决议公告》。

   公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职

的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。三名独立

董事的任职资格在公司 2021 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备

案审核通过。

   董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之

一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。

    特此公告




                                             上海天玑科技股份有限公司董事会

                                                            2021 年 11 月 26 日
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