证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2021-058
上海天玑科技股份有限公司
关于2021年第二次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021年11月26日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：
通过交易系统进行网络投票的时间为2021年11月26日上午9:15—9：25，
9：30—11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时
间为2021年11月26日9:15-15:00。
2、股权登记日：2021年11月22日（星期一）
3、会议地点：上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼
4、召集人：上海天玑科技股份有限公司董事会
5、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
（2）公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网投
票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加公司本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的
一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表
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决结果为准。网络投票方式包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票两种投票方式，同一股东账户只
能选择其中一种网络投票方式。
6、 会议主持人：董事长苏玉军先生
7、 会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份96,445,536股，占上市公司总股
份的30.7683％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东12人，
代表股份50,437,881股，占上市公司总股份的16.0908％。
（2）现场会议出席情况
通过现场投票的股东6人，代表股份14,008,556股，占上市公司总股份的
4.4690％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东12人，代表股份82,436,980股，占上市公司总股份的
26.2993％。
公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席了
会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票、网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了
本决议：
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
1.01.候选人：选举苏玉军先生为第五届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意股份数:71,083,562 股
1.02.候选人：选举杜力耘先生为第五届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意股份数:71,083,560 股
1.03.候选人：选举肖作毅先生为第五届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意股份数:71,083,560 股
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1.04.候选人：选举徐江先生为第五届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意股份数:71,083,560 股
1.05.候选人：选举陆廷洁女士为第五届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意股份数:71,083,560 股
1.06.候选人：选举叶磊先生为第五届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意股份数:71,083,560 股
其中，中小股东总表决情况：
1.01.候选人：选举苏玉军先生为第五届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意股份数:25,075,907 股
1.02.候选人：选举杜力耘先生为第五届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意股份数:25,075,905 股
1.03.候选人：选举肖作毅先生为第五届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意股份数:25,075,905 股
1.04.候选人：选举徐江先生为第五届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意股份数:25,075,905 股
1.05.候选人：选举陆廷洁女士为第五届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意股份数:25,075,905 股
1.06.候选人：选举叶磊先生为第五届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意股份数:25,075,905 股
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
2.01.候选人：选举庞金伟先生为第五届董事会独立董事的议案
表决结果：同意股份数:71,616,895 股
2.02.候选人：选举乐嘉锦先生为第五届董事会独立董事的议案
表决结果：同意股份数:71,616,893 股
2.03.候选人：选举孙冬喆女士为第五届董事会独立董事的议案
表决结果：同意股份数:71,616,893 股
其中，中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举庞金伟先生为第五届董事会独立董事的议案
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表决结果：同意股份数:25,609,240 股
2.02.候选人：选举乐嘉锦先生为第五届董事会独立董事的议案
表决结果：同意股份数:25,609,238 股
2.03.候选人：选举孙冬喆女士为第五届董事会独立董事的议案
表决结果：同意股份数:25,609,238 股
3、审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：
3.01.候选人：选举王全德先生为第五届监事会非职工代表监事的议案
表决结果：同意股份数:71,615,727 股
3.02.候选人：选举连寅吉先生为第五届监事会非职工代表监事的议案
表决结果：同意股份数:71,615,727 股
其中，中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举王全德先生为第五届监事会非职工代表监事的议案
表决结果：同意股份数:25,608,072 股
3.02.候选人：选举连寅吉先生为第五届监事会非职工代表监事的议案
表决结果：同意股份数:25,608,072 股
4、审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 96,445,536 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 50,437,881 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市浩信律师事务所王宇流律师、史天慧律师现场见证，
并出具法律意见书，律师认为：公司 2021 年第二次临时股东大会召集、召开程
序、出席会议人员、召集人资格、会议表决程序和表决结果符合公司法、证券法、
股东大会规则及公司章程等法律、法规及公司章程规定，合法有效。
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四、备查文件
1、上海天玑科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、上海市浩信律师事务所出具的《上海市浩信律师事务所关于上海天玑科技股
份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》；
上海天玑科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
