证券号码：300245       证券简称：天玑科技        公告编号：2021-061

                      上海天玑科技股份有限公司

                  第五届董事会第一次临时会议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次临时会议

于 2021 年 11 月 26 日股东大会取得表决结果后以现场及、电话通知等形式送达至全

体董事，并于 2021 年 11 月 26 日下午 17:00 点在公司会议室以现场及通讯的方式召

开。会议应到董事九名，实到董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规

定。会议由苏玉军先生主持，出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如

下决议：


    一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

     选举苏玉军先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之

日起至第五届董事会届满为止。

   经与会董事表决：同意票：9 票，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有

效表决权票数的 100%，表决通过。

   公司独立董事对此项议案发表了独立意见，简历见附件。

    二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

    经选举，各专门委员会的人员构成为：

        （1） 审计委员会（3人）：庞金伟（召集人、独立董事）、孙冬喆（独

   立董事）、苏玉军

        （2） 战略发展委员会（5人）：孙冬喆（召集人、独立董事）、乐嘉锦

   （独立董事）、庞金伟（独立董事）、苏玉军、叶磊

        （3） 薪酬与考核委员会（3人）：庞金伟（召集人、独立董事）、孙冬

   喆（独立董事）、苏玉军

        （4） 提名委员会（3人）：乐嘉锦（召集人、独立董事）、孙冬喆（独

   立董事）、苏玉军
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    以上委员任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

    以上委员简历请详见附件。

   经与会董事表决：同意票：9 票，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有

效表决权票数的 100%，表决通过。

    三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》等文件规定，公司董事会同意聘任焦刚先生为公

司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

    经与会董事表决：同意票：9 票，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有

效表决权票数的 100%，表决通过。

    公司独立董事对此项议案发表了独立意见，简历见附件。

    四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    公司董事会审议同意聘任如下高级管理人员：

    （1） 同意聘任陆廷洁女士为公司副总经理兼财务总监，任期三年，自本次董

事通过之日起至第五届董事会届满为止。

    （2） 同意聘任叶磊先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日

起至第五届董事会届满为止。

    （3） 同意聘任周擎女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过

之日起至第五届董事会届满为止。
    经与会董事表决：同意票：9 票，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有

效表决权票数的 100%，表决通过。

    公司独立董事对此项议案发表了独立意见，简历见附件。

    五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

    公司董事会同意聘任陆廷洁女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会

通过之日起至第五届董事会届满为止。陆廷洁女士简历见附件。

    经与会董事表决：同意票：9 票，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有

效表决权票数的 100%，表决通过。
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    六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

    公司董事会同意聘任陈思菡女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事

会通过之日起至第五届董事会届满为止。陈思菡女士简历见附件。

    经与会董事表决：同意票：9 票，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有

效表决权票数的 100%，表决通过。

    七、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

    公司董事会同意聘任黄静女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会

审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。黄静女士的简历见附件。

    经与会董事表决：同意票：9 票，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有

效表决权票数的 100%，表决通过。

    特此公告！




                                           上海天玑科技股份有限公司董事会

                                                        2021 年 11 月 26 日




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附件

       1、苏玉军先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 8 月出生，大
学本科学历。2010 年至今任南阳市鑫安房地产开发有限责任公司副董事长、任
海南恒伟置业有限公司董事长，2018 年 1 月 8 日起担任公司第三届、第四届董
事会董事,2018 年 9 月 20 日起任公司董事长。

       苏玉军先生未持有公司股票，与公司实际控制人苏博先生系父子关系，除此
以外，与其他 5%以上股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有《中华人民共
和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的
情形。

       2、杜力耘先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 11 月出生，
研究生学历。1996 年至 2001 年，在中国惠普有限公司先后担任工程师、主管、
咨询顾问经理等职务，天玑科技创始人之一。2003 年起历任天玑科技首席运营
官、副总经理兼财务总监、总经理。2009 年 6 月 17 日起至今任公司董事会董事。

       截至公告日，杜力耘先生持有公司股票 4,557,432 股，除此之外与公司实际
控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没
有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为
失信被执行人的情形。

       3、肖作毅先生，男，中国国籍，1969 年 8 月出生，大专学历。1998 年 12
月起担任武汉中正房地产开发有限公司执行董事，2015 年 5 月起担任武汉中楷
睿信商业管理有限公司执行董事，2020 年 5 月起担任武汉启橙股权投资基金管
理有限公司执行董事。2021 年 5 月 27 日起担任公司第四届董事会董事。

       肖作毅先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级
管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有《中华人民共和国公司法》第
                                      4
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一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

    4、徐江先生，男，中国国籍，1961 年 10 月出生，本科学历，1983 年毕业
于北京国际政治学院新闻系，高级经济师。1997 年至今,历任北京维特创业科技
发展有限公司董事长，青岛维特投资发展有限公司董事长，青岛维特传媒有限公
司董事长。2021 年 5 月 27 日起担任公司第四届董事会董事。

    徐江先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管
理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有《中华人民共和国公司法》第一
百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

    5、陆廷洁女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 12 月出生，
大学本科学历。2002 年加入天玑有限，历任商务经理、公司副总经理、董事会
秘书，2012 年 8 月起担任公司财务总监职务。2018 年 9 月 20 日起任公司第四届
董事会董事。

    截至公告日，陆廷洁女士持有公司股票 395,851 股。除此之外与公司实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有
《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失
信被执行人的情形。

    6、叶磊先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 8 月出生，大学
本科学历。2010 年加入上海天玑科技股份有限公司至今，历任全资子公司上海
力克数码科技有限公司总经理、天玑数据总经理、天玑科技系统服务事业部总经
理、董事。2018 年 9 月 20 日起任公司第四届董事会董事及副总经理。

    截至公告日，叶磊先生持有本公司股票 439,750 股，除此之外与公司实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有
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《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失
信被执行人的情形。

    7、庞金伟先生，男，中国国籍, 无境外永久居留权，1968 年出生，经济学博
士，2001 年 3 月至今在上海国家会计学院担任副教授，数字化研究中心主任，硕士

研究生导师，上海市硕士学位论文抽检评审专家。曾任上海国家会计学院远程教育

中心主任，众环海华税务师事务所北京分所合伙人。中国注册会计师协会、中国总

会计师协会、发改委培训中心、国资委培训中心专家库成员，多家国内著名高校 CFO

项目讲席教授。主要从事税收理论与实践、企业纳税筹划、企业并购重组等方面的

研究。曾在《财政研究》、《会计研究》等期刊发表论文数十篇，出版著作、教材 10

余部。2018 年 1 月 8 日起担任公司独立董事。

    庞金伟先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管

理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十

六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3

条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

    8、乐嘉锦先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1951 年出生，1984 年获
复旦大学计算机理学硕士，中共党员，东华大学计算机科学与技术学院教授，博士

生导师。任中国计算机学会数据库专委会委员、上海计算机开放系统协会常务副理

事长兼秘书长。受聘于上海市多个委办局信息化专家。

    乐嘉锦先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管

理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十

六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3

条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

    9、孙冬喆女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，博士研究
生学历，华东师范大学教育学博士，华东政法大学法律硕士、法学博士后，中共党

员。2004 年 7 月至今任职于华东政法大学，2009 年 12 月起至今担任兼职律师，主

要执业方向为民商事法律事务、公司法律事务、上市公司治理、破产法等。
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        证券号码：300245       证券简称：天玑科技         公告编号：2021-061
    孙冬喆女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管

理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十

六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3

条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

    10、焦刚先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 10 月出生，2001

年毕业于北方交通大学，研究生学历，2006 年 12 月毕业于香港大学-复旦大学工商

管理（国际）项目，取得工商管理（国际）学位，中共党员，高级工程师。2012 年

11 月至 2017 年 10 月，任联通云数据有限公司执行董事、总经理职务， 2017 年 11

月至 2020 年 3 月，任紫光云技术有限公司董事、联席总裁职务，2020 年 4 月至 2021

年 10 月，任北京应通科技有限公司副董事长兼 CEO 职务、任中信网络有限公司董事

兼代理总经理职务。

    焦刚先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理
人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六

条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条

所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

    11、周擎女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 8 月出生，毕
业于中国人民大学，硕士学历。2007 年至 2014 年在北京华胜天成科技股份有限
公司任集团人力资源高级经理；2014 年至 2017 年在华胜信泰信息产业有限公司
任人力资源总监；2018 年至 2019 年在乐成集团有限公司任集团人力资源总监。
2020 年 2 月入职上海天玑科技股份有限公司，现任上海天玑科技股份有限公司
人力行政中心总经理。

    周擎女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理

人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有《中华人民共和国公司法》第一百四
十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

    12、陈思菡女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 8 月生，浙
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       证券号码：300245      证券简称：天玑科技       公告编号：2021-061
江大学软件工程硕士，中级经济师。2016 年 6 月至 2017 年 5 月担任上海致达科
技集团股份有限公司投资经理，2017 年 6 月至 2020 年 1 月担任上海透景生命科
技股份有限公司证券事务代表。陈思菡女士于 2020 年 6 月入职上海天玑科技股
份有限公司，已取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，同时具
有证券从业资格、基金从业资格、期货从业资格。

    陈思菡女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分
之五以上股份的股东及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信
被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董
事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定的不得担任证券事务代表的情
形。

   13、黄静女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 2 月生，大学本
科学历，中级会计师职称。历任上会会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，
2019 年 8 月加入上海天玑科技股份有限公司，任审计部主管。

   黄静女士未持有公司股票，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人
员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条

规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条

所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。




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