天玑科技:关于公司2021年日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的公告2022-04-27
证券号码:300245 证券简称:天玑科技 公告编号:2022-009
上海天玑科技股份有限公司
关于公司2021年日常关联交易情况及
2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司(以下简称“天玑科技”或“公司”)为加强日常
关联交易的规范管理,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》等相关规定,对2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交
易预计情况公告如下:
一、 交易概述
(一)2021年度日常关联交易预计和实际发生情况
2021 年 4 月 23 日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2020 年
度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》,根据日常经营需要,
公司预计 2021 年度与关联方上海复深蓝软件股份有限公司发生的日常关联交易金
额不超过人民币 3,000 万元,交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。
公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益。
根据公司财务部核算和立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见
的审计报告,公司与上海复深蓝软件股份有限公司 2021 年度日常关联交易实际发生
金额为 1,344.84 万元,未超出 2021 年度预计发生金额。
(二)2022年度日常关联交易审议程序
根据公司与上海复深蓝软件股份有限公司之间目前的业务合作情况,并结合公
司业务发展的需要,预计公司2022年与关联方上海复深蓝软件股份有限公司发生日
常关联交易不超过人民币3,000万元。
2022年4月25日,公司召开第五届董事会第二次会议,以9票赞成,0票反对,0
票弃权,审议通过了《关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预
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计的议案》。
公司独立董事事先认可了上述关联交易,并对该关联交易发表了明确的同意意
见。
(三)2022年度预计关联交易内容和金额
公司2022年度计划与关联人发生关联交易金额不超过人民币3,000万元,具体内
容如下:
关联人 关联交易类别 2022 年预计关联 2021 年度实际发生
交易金额 的关联交易金额
向关联人购买商品或
接受劳务和销售商品
上海复深蓝软件
或提供劳务包括人员 不超过 3,000 万元 1,344.84 万元
股份有限公司
外包服务、测试服务、
软件开发服务等
合计 不超过 3,000 万元 1,344.84 万元
二、关联人的基本情况及其关联关系
公司名称:上海复深蓝软件股份有限公司
注册地址:上海市徐汇区宜山路700号B2幢13楼
法定代表人:杨万强
公司类型:股份有限公司
注册资本:12,727.3012万元
经营范围:计算机软硬件、网络、电信专业领域内的技术服务、技术咨询、技术开
发、技术转让、商务信息咨询、计算机软硬件销售【依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动】
公司原监事孙栋梁先生自 2020 年 7 月 6 日起担任上海复深蓝软件股份有限公司
的董事, 孙栋梁先生于 2021 年 5 月 27 日辞去天玑科技的监事职务,根据《深交所
股票上市规则》、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交
易等法律法规规定,公司与上海复深蓝软件股份有限公司之间的日常交易仍构成关
联交易。
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三、关联交易的主要内容
(一)定价政策及依据
关联方 交易类别 定价原则 结算方式 定价依据
向关联人购买商品或
接受劳务和销售商品
上海复深蓝软件 货币资金结 参照非关联
或提供劳务包括人员 市场价
股份有限公司 算 方报价
外包服务、测试服务、
软件开发服务等
上述日常关联交易的价格依据市场指导价以实际成交价格来确定,不存在损害
非关联股东利益的情况或者向公司输送利益的情况。
(二)主要财务数据和经营指标
单位:元
主要财务指标 2021 年 1-12 月
营业收入 619,524,536.66
营业利润 64,293,202.06
利润总额 64,292,027.93
净利润 62,041,009.92
主要财务指标 2021 年 12 月 31 日
资产总额 544,976,294.71
负债总额 174,449,709.05
所有者权益总额 370,526,585.66
以上数据未经审计。
(三)关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
(一)关联交易的必要性
上述关联交易均是公司日常经营性交易,是公司业务发展及生产经营的正常所
需,此部分交易有利于公司持续稳定经营,促进公司发展,是合理的、必要的。
(二)上述关联交易均以市场公允价格为依据,遵循公开、公平、公正的原则,不
存在损害上市公司利益的情形。
(三)上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较少,不会导致公司对关联人
形成依赖。
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五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前认可,同意将该事项提交第
五届董事会第二次会议审议,并发表了如下独立意见:
经核查,公司2021年度日常关联交易及2022年预计日常关联交易是属公司正常
业务范围,符合公司实际情况,关联交易价格公平、合理、公允,没有损害公司和
其他非关联股东的利益。有关关联交易董事会审议事项和表决程序符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定,程序合法。
六、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议。
2、第五届监事会第二次会议决议。
3、独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见。
4、独立董事关于第五届董事会第二次会议决议的独立意见。
特此公告
上海天玑科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日