证券号码：300245      证券简称：天玑科技       公告编号：2022-019



                      上海天玑科技股份有限公司

                第五届董事会第四次临时会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次临时
会议于 2022 年 4 月 29 日上午 10 点在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼
4 层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 24 日以
邮件方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，其中董事肖作毅委托董事苏
玉军出席，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长苏玉军主
持，出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：

   一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

    基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，建立长效的员工激
励机制，提高团队凝聚力和竞争力，在综合考虑公司财务状况、未来盈利能力及
对未来发展前景等情况下，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社
会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。
    具体内容详见同日巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》。
    经与会董事表决：同意票：9 票，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事
会有效表决权票数的 100%，表决通过。




    特此公告


                                           上海天玑科技股份有限公司董事会
                                                          2022 年 4 月 29 日



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