证券号码：300245        证券简称：天玑科技         公告编号：2022-039

                        上海天玑科技股份有限公司

         关于董事连续两次以上未亲自出席董事会会议的说明

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 4 月 25 日、

2022 年 4 月 27 日、2022 年 4 月 29 日和 2022 年 8 月 24 日召开了第五届董事会第二

次会议、第五届董事会第三次会议、第五届董事会第四次临时会议和第五届董事会

第五次会议，公司董事肖作毅先生因公务原因连续两次以上未亲自出席上述董事会

会议。

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范

运作》第 3.3.4 规定“连续两次未亲自出席董事会会议，董事应当作出书面说明并

对外披露”。

    公司董事肖作毅先生就上述情况作出书面说明如下：公司于 2022 年 4 月 25 日、

2022 年 4 月 27 日、2022 年 4 月 29 日和 2022 年 8 月 24 日召开第五届董事会第二次

会议、第五届董事会第三次会议、第五届董事会第四次临时会议和第五届董事会第

五次会议期间，本人因公务原因，委托董事苏玉军出席了第五届董事会第二次会议、

第五届董事会第三次会议、第五届董事会第四次临时会议，未出席第五届董事会第

五次会议；连续两次以上未能亲自出席董事会会议，本人对此深表歉意，并对上述

董事会会议作出的决议均无异议。



    特此公告。



                                               上海天玑科技股份有限公司董事会

                                                         2022 年 8 月 26 日




                                        1