证券号码：300245        证券简称：天玑科技        公告编号：2023-025

                      上海天玑科技股份有限公司

                    关于聘任非职工代表监事的公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海天玑科技股份有限公司（以下称“公司”） 于 2022 年 8 月 26 日披露了《关

于选举公司非职工代表监事的公告》（2022-040），监事孙栋梁先生因个人原因申

请辞去公司非职工代表监事职务，其辞任后不再在公司担任其他职务，孙栋梁先生

原定任期为 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。截至

本公告披露日，孙栋梁先生未持有公司股份。

    公司于 2022 年 8 月 24 日召开的第五届监事会第五次会议审议通过了《关于选

举公司非职工代表监事的议案》，同意选举黄静女士担任公司非职工代表监事，任

期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。黄静女士的任职资格符

合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。

    公司于 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于选举公

司非职工代表监事的议案》，同意选举黄静女士（简历附后）担任公司非职工代表

监事， 任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

    黄静女士的联系方式如下：

    电话：021-54278888

    传真：021-54279888

    电子邮箱：public@dnt.com.cn

    联系地址：上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼。

    特此公告



                                             上海天玑科技股份有限公司监事会

                                                             2023 年 5 月 23 日



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       证券号码：300245       证券简称：天玑科技      公告编号：2023-025


                                黄静女士简历

   黄静女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 2 月生，大学本科学
历，中级会计师职称。历任上会会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，2019
年 8 月加入上海天玑科技股份有限公司，任审计部主管。

   黄静女士未持有公司股票，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人
员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条

规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条

所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。




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