证券号码：300245       证券简称：天玑科技      公告编号：2023-024


                       上海天玑科技股份有限公司

             关于2022年年度股东大会会议决议的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

   一、会议召开和出席情况

    （1）现场会议时间：2023年5月23日（星期二）14:30
    （2）网络投票时间：
       通过交易系统进行网络投票的时间为2023年5月23日上午9:15—9：25，9：
    30—11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为
    2023年5月23日9:15-15:00。
    2、股权登记日：2023年5月18日（星期四）
    3、会议地点：上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼
    4、召集人：上海天玑科技股份有限公司董事会
    5、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委
托他人出席现场会议。
   （2）公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网投
票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    参加公司本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的
一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表
决结果为准。网络投票方式包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通
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    过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票两种投票方式，同一股东账
户只能选择其中一种网络投票方式。
    6、会议主持人：董事长苏玉军先生
    7、会议出席情况：

    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 43,611,045 股，占上市公司总
股份的 13.9129％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 11,162,955 股，占上市公司总
股份的 3.5612％。
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 32,448,090 股，占上市公司总股份的
10.3517％。
    其中中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 148,090 股，占上市公司总
股份的 0.0472％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 148,090 股，占上市公司总股份的
0.0472％。
    公司董事苏玉军先生、陆廷洁女士、叶磊先生、杜力耘先生、徐江先生、庞
金伟先生、乐嘉锦先生、孙冬喆女士出席会议，董事肖作毅先生委托董事苏玉军
先生出席；全体监事出席了会议，见证律师史天慧女士、陈玉凤女士列席了会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    会议以现场投票、网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了
本决议：

    1、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

    总表决情况：
    同意 43,546,855 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8528％；反对
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64,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1472％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 83,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.6547％；反对 64,190
股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.3453％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

    总表决情况：
    同意 43,546,855 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8528％；反对
64,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1472％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 83,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.6547％；反对 64,190
股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.3453％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

    总表决情况：
    同意 43,546,855 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8528％；反对
64,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1472％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 83,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.6547％；反对 64,190
股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.3453％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    4、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案的议案》

    总表决情况：
    同意 43,546,855 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8528％；反对
64,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1472％；弃权 0 股（其中，因未
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投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 83,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.6547％；反对 64,190
股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.3453％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    5、审议通过《公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》

    总表决情况：
    同意 43,546,855 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8528％；反对
64,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1472％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 83,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.6547％；反对 64,190
股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.3453％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    6、审议通过《关于选举公司非职工代表监事的议案》

    总表决情况：
    同意 43,546,855 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8528％；反对
64,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1472％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 83,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.6547％；反对 64,190
股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.3453％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由上海市浩信律师事务所史天慧律师、陈玉凤律师现场见证，
并出具法律意见书，律师认为：公司 2022 年年度股东大会召集、召开程序、出
席会议人员、召集人资格、会议表决程序和表决结果符合公司法、证券法、股东
大会规则及公司章程等法律、法规及章程规定，合法有效。
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    四、备查文件
    1、上海天玑科技股份有限公司2022年年度股东大会决议；
    2、上海市浩信律师事务所出具的《上海市浩信律师事务所关于上海天玑科
技股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书》；




                                        上海天玑科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 5 月 23 日