证券代码：300249          证券简称：依米康             公告编号：2018-104


                   依米康科技集团股份有限公司

                 第四届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议
于 2018 年 11 月 15 日以专人送达和电话通知的方式发出会议通知，并于 2018 年
11 月 19 日在公司会议室召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 名，
采用现场会议的方式召开。会议由监事袁姣女士主持，董事会秘书李华楠先生列
席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定，会议程序合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    本次会议经全体参会监事审议，并以记名投票的方式通过了如下决议：
    审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    经与会监事审议，同意选举袁姣女士为公司第四届监事会主席，任期三年，
自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。袁姣女士个人简历详
见公司于 2018 年 11 月 3 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监
事会换届选举的公告》（公告编号：2018-095）的相关内容。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次监事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。

    三、备查文件
    公司第四届监事会第一次会议决议。


    特此公告！



                                        依米康科技集团股份有限公司监事会
                                                2018 年 11 月 20 日

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