证券代码：300249          证券简称：依米康            公告编号：2019-007


                   依米康科技集团股份有限公司
               第四届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议
于 2019 年 1 月 11 日以专人送达和电话通知的方式发出会议通知，并于 2019 年
1 月 25 日在公司会议室召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 名，
采用现场会议的方式召开。会议由监事会主席袁姣女士主持，董事会秘书李华楠
先生列席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的规定，会议程序合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议经全体参会监事审议，并以记名投票的方式通过了如下决议：
    （一）审议通过《关于回购注销已离职激励对象已授予但尚未解除限售的
限制性股票的议案》
    鉴于首次授予的陈灵巧、童燕、王璐、王蓉、王伟、刘丽芳、李耀东、王永
强、刘大敏、王柬 10 名激励对象因离职而不再具备激励资格，故经与会监事审
议，同意对其所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 32.9 万股回购
注销，调整后的回购价格为 6.415 元/股加上银行同期存款利息之和。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次监事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （二）审议通过《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分
限制性股票回购价格的议案》
    鉴于公司 2017 年年度权益分派已于 2018 年 7 月 11 日实施完毕，根据公司
《2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、
“本激励计划”）的相关规定和公司 2017 年第四次临时股东大会的授权，公司拟
对本激励计划预留授予部分的限制性股票回购价格进行调整，调整后的回购价格

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为 4.045 元/股加上银行同期存款利息之和。
    上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计
划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次监事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （三）审议通过《关于回购注销及终止实施公司 2017 年限制性股票激励计
划的议案》
    公司拟回购注销因公司业绩未达到《激励计划（草案）》规定的解除限售期
的解除限售条件所涉 131 名激励对象所持有的 359.36 万股限制性股票，同时，
终止实施公司 2017 年限制性股票激励计划并回购注销剩余涉及 131 名激励对象
已授予但尚未解除限售的 459.48 万股限制性股票，上述合计拟回购注销已授予
但尚未解除限售的 818.84 万股限制性股票。首次授予的限制性股票回购价格为
6.415 元/股加上银行同期存款利息之和，预留授予的限制性股票回购价格为 4.045
元/股加上银行同期存款利息之和。
    经与会监事认真审议，认为：公司回购注销及终止实施公司 2017 年限制性
股票激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计
划（草案）》的有关规定，符合公司全体股东和激励对象的一致利益，不会影响
管理层及核心骨干人员对公司的勤勉尽职义务；公司回购股份所需资金为自有资
金，不会对公司的财务状况和生产经营产生重大影响，不存在损害公司利益及影
响股东权益的情形，监事会一致同意公司回购注销及终止实施公司 2017 年限制
性股票激励计划，并终止与之配套的公司《2017 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》等文件。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次监事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、备查文件

    公司第四届监事会第二次会议决议。

    特此公告！

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                                依米康科技集团股份有限公司监事会
                                        2019 年 1 月 26 日




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