证券代码：300249              证券简称：依米康             公告编号：2019-012


                      依米康科技集团股份有限公司

                 2019 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
    1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
    2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况；
    3、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形；
    4、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、
高级管理人员。


    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、会议通知：依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2019 年 1 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2019
年第一次临时股东大会的通知》。

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开时间
   （1）现场会议时间为：2019 年 2 月 11 日（星期一）下午 14:00
   （2）网络投票时间为：2019 年 2 月 10 日—2019 年 2 月 11 日。其中：
    1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 2 月 1
1 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 2 月 10
日下午 15:00 至 2019 年 2 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间。
    4、现场会议召开地点：四川省成都市高新区科园南二路二号公司会议室。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

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    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
 可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     6、投票规则
     公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
 票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
     7、现场会议主持人：董事长孙屹峥先生。
     8、本次会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、
《依米康科技集团股份有限公司股东大会议事规则》及其他有关法律法规的规定，
 表决结果真实有效。

     二、会议出席情况
     参加本次会议的股东（含股东代表及股东代理人）代表共      6 人，代表的股
 份总数 201,822,400 股，占公司总股本的 45.2529 %。其中出席现场会议的股东
 及股东代理人共 5 名，代表股份 201,822,000 股，占公司总股本的 45.2528 %；
 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 1 名，
 代表股份 400 股，占公司总股本的 0.0001 %；中小投资者共 2 名，代表股份 40
 9,900 股，占公司总股本的 0.0919%。
     公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，部分高级管理人
 员列席本次会议。
     三、议案审议表决情况
     本次股东大会与会股东、股东代表及股东代理人对会议通知的各项议案进行
 了审议，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：
     1、审议通过《关于回购注销已离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性
 股票的议案》
     该议案经公司 2019 年 1 月 25 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过。
 具体内容详见公司于 2019 年 1 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
 的相关公告。本议案为需通过特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包
 括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
     表决结果：同意 201,822,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；
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反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0 %。
    其中：中小投资者表决结果：同意 409,900 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0 %。
    本议案表决通过。
    2、审议通过《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分限制
 性股票回购价格的议案》
    该议案经公司 2019 年 1 月 25 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2019 年 1 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。本议案为需通过特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
    表决结果：同意 201,822,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0 %。
    其中：中小投资者表决结果：同意 409,900 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0 %。
    本议案表决通过。
    3、审议通过《关于回购注销及终止实施公司 2017 年限制性股票激励计划的
 议案》
    该议案经公司 2019 年 1 月 25 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2019 年 1 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。本议案为需通过特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
    表决结果：同意 201,822,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0 %。
    其中：中小投资者表决结果：同意 409,900 股，占出席会议中小投资者有效


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 表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
 数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0 %。
     本议案表决通过。
     4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
     该议案经公司 2019 年 1 月 25 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过。
 具体内容详见公司于 2019 年 1 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
 的相关公告。本议案为需通过特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包
 括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
     表决结果：同意 201,822,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；
 反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有
 效表决权股份总数的 0 %。
     其中：中小投资者表决结果：同意 409,900 股，占出席会议中小投资者有效
 表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
 数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0 %。
     本议案表决通过。
     四、律师出具的法律意见
     北京市康达律师事务所律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见
 书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，出席本次会议的人员及会议召集人的资格均合法有效，本次
 会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决
 结果合法、有效。
     五、备查文件
     1、公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
     2、北京市康达律师事务所《关于依米康科技集团股份有限公司 2019 年第一
 次临时股东大会的法律意见书》。

     特此公告！

                                    依米康科技集团股份有限公司董事会
                                            2019 年 2 月 11 日


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