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公司公告

依米康:2020年第一次临时股东大会决议公告2020-06-30  

						证券代码:300249              证券简称:依米康          公告编号:2020-049


                      依米康科技集团股份有限公司

                 2020 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示:
    1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开;
    2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况;
    3、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形;
    4、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东:(1)单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东;(2)持有公司股份的公司董事、监事、
高级管理人员。


    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、会议通知:依米康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
于 2020 年 6 月 6 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开 2020
年第一次临时股东大会的通知》。

    2、会议召集人:公司董事会

    3、会议召开时间
   (1)现场会议时间为:2020 年 6 月 30 日(星期二)下午 14:00
   (2)网络投票时间为:2020 年 6 月 30 日。其中:
    1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 6 月 3
0 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
    2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 6 月 30
日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    4、现场会议召开地点:四川省成都市高新区科园南二路二号公司会议室。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。


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 证券代码:300249              证券简称:依米康           公告编号:2020-049

    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;
    (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
 系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东
 可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     6、投票规则
     公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
 票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
     7、现场会议主持人:董事长孙屹峥先生。
     8、本次会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、
《依米康科技集团股份有限公司股东大会议事规则》及其他有关法律法规的规定,
 表决结果真实有效。

     二、会议出席情况
     参加本次会议的股东(含股东代表及股东代理人)代表共     31 人,代表的股
 份总数 228,518,164 股,占公司总股本的 52.2363 %。其中出席现场会议的股东及
 股东代理人共 11 名,代表股份 208,189,464 股,占公司总股本的 47.5894%;根
 据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共 20 名,代
 表股份 20,328,700 股,占公司总股本的 4.6469%;中小投资者共 24 名,代表股
 份 36,259,963 股,占公司总股本的 8.2886%。
     公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议,全体高级管理人
 员列席本次会议。
     三、议案审议表决情况
     本次股东大会与会股东、股东代表及股东代理人对会议通知的各项议案进行
 了审议,并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案:
     1、审议通过《关于转让全资子公司四川桑瑞思环境技术工程有限公司股权暨
 关联交易的议案》
     该议案经公司 2020 年 6 月 5 日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监
 事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 6 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
     关联股东孙屹峥先生、张菀女士及孙晶晶女士对本议案回避表决,回避表决
 的股份共计 164,379,109 股。

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     表决结果:同意 43,818,455 股,占出席会议有效表决权股份总数的 68.3179%;
 反对 20,320,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 31.6821%;弃权 0 股,占
 出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
     其中:中小投资者表决结果:同意 15,939,363 股,占出席会议中小投资者有
 效表决权股份总数的 43.9586%;反对 20,320,600 股,占出席会议中小投资者有效
 表决权股份总数的 56.0414%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股
 份总数的 0.0000%。
     本议案表决通过。
     2、审议通过《关于出售全资子公司桑瑞思股权后继续为其融资提供担保并接
 受其担保暨形成关联担保的议案》
     该议案经公司 2020 年 6 月 5 日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监
 事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 6 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
     关联股东孙屹峥先生、张菀女士及孙晶晶女士对本议案回避表决,回避表决
 的股份共计 164,379,109 股。
     表决结果:同意 43,818,455 股,占出席会议有效表决权股份总数的 68.3179%;
 反对 20,320,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 31.6821%;弃权 0 股,占
 出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
     其中:中小投资者表决结果:同意 15,939,363 股,占出席会议中小投资者有
 效表决权股份总数的 43.9586%;反对 20,320,600 股,占出席会议中小投资者有效
 表决权股份总数的 56.0414%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股
 份总数的 0.0000%。
     本议案表决通过。
     四、律师出具的法律意见

     北京市康达律师事务所律师到会见证本次临时股东大会,并出具了法律意见
 书,认为:本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和
 表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范
 性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

     五、备查文件

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证券代码:300249            证券简称:依米康            公告编号:2020-049

    1、公司 2020 年第一次临时股东大会决议;
    2、北京市康达律师事务所《2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                  依米康科技集团股份有限公司董事会
                                           2020 年 6 月 30 日




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