依米康：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知2022-04-26
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2022-028
依米康科技集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四
次会议于 2022 年 4 月 25 日召开，会议决定于 2022 年 5 月 16 日（星期一）召开
公司 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投
票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十四次会议审议通
过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议时间为：2022 年 5 月 16 日（星期一）下午 14:00
2、网络投票时间为：2022 年 5 月 16 日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5
月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月
16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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（六）投票规则
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（七）会议的股权登记日：2022 年 5 月 10 日（星期二）
（八）出席对象
1、于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和
参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（九）会议召开地点：四川省成都市高新区科园南二路二号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案 （提案 1.00、2.00、3.00 均采用等额选举）
《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董
1.00 应选人数 3 人
事的议案》
1.01 选举张菀女士为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举孙晶晶女士为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举芮明杰先生为公司第五届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事
2.00 应选人数 2 人
的议案》
2.01 选举姜玉梅女士为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举赵洪功先生为公司第五届董事会独立董事 √
《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会股东代表
3.00 应选人数 2 人
监事的议案》
3.01 选举崔文彬先生为公司第五届监事会股东代表监事 √
3.02 选举吴慧敏女士为公司第五届监事会股东代表监事 √
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上述议案均采取累积投票方式选举，本次应选非独立董事 3 人，独立董事 2
人，股东代表监事 2 人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案
审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（二）议案披露情况
上述议案经2022年4月25日召开的公司第四届董事会第三十四次会议、第四
届监事会第二十七次会议审议通过。议案相关内容详见公司于2022年4月26日刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）特别强调事项
公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决情况单独计票，并将根据计
票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
（一）登记方式
1、法人股东应由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代
理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；
出席人员应携带上述文件参加股东大会。
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件三）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东大会。
3、异地股东可采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会登记表》
（附件二），以便登记确认。信函或传真须在 2022 年 5 月 13 日 17:00 截止前以
专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
邮寄地址：四川省成都市高新区科园南二路二号依米康科技集团股份有限公
司 董事会办公室；
邮政编码：610041（信封请注明依米康“2022 年第一次临时股东大会”字样）；
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传真号码：028-82001888 转 1。
（二）登记时间：自股权登记日下午收市至 2022 年 5 月 13 日，上午 9:30 至
下午 17:00。
（三）登记地点：四川省成都市高新区科园南二路二号依米康科技集团股份
有限公司董事会办公室。
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、特别提示
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发
重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、其他事项
（一）联系人：贺晓静 吴慧敏；
（二）联系方式：电话：028-85977635 传真：028-82001888 转 1；
（三）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
（一）第四届董事会第三十四次会议决议；
（二）第四届监事会第二十七次会议决议。
八、附件
（一）参加网络投票的具体操作流程
（二）参会登记表
（三）授权委托书
（四）法人代表人证明书
依米康科技集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
（一）投票代码：350249；
（二）投票简称：依米投票；
（三）填报表决意见
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表（表二）
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
1、选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
2、选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
3、选举股东代表监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但
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投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2022 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统投票的开始时间为 2022 年 5 月 16 日（星期一）9:15
时，结束时间为 2022 年 5 月 16 日（星期一）15:00 时。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或者“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
依米康科技集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会股东参会登记表
身份证号码/企业
姓名或名称
营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参加 备注
注：
1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）
2、委托他人出席的还需填写授权委托书（见附件三）及受托人身份证复印
件。
3、请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。
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附件三：
依米康科技集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席依米康科技集团
股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。受托人应当按照本授权委托书的指
示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署
的相关文件。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 票数（股）
目可以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非
1.00 应选 3 人
独立董事的议案》
1.01 选举张菀女士为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举孙晶晶女士为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举芮明杰先生为公司第五届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独
2.00 应选 2 人
立董事的议案》
2.01 选举姜玉梅女士为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举赵洪功先生为公司第五届董事会独立董事 √
《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会股
3.00 应选 2 人
东代表监事的议案》
3.01 选举崔文彬先生为公司第五届监事会股东代表监事 √
3.02 选举吴慧敏女士为公司第五届监事会股东代表监事 √
委托人： （自然人股东签名/法人股东须由法定代表人签名并加盖公章）
委托人身份证或营业执照号码：________ __________________
委托人持股数及股份性质：________ 委托人股东账号：_______________
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
受托人（签字）：_____ ___ 受托人身份证号：________________ _ ___
委托日期： 年 月 日
附注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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附件四：
法定代表人证明书
先 生 / 女 士 ， 身 份 证 号 码
为 ，系我单位法定代表人。
特此证明 。
（单位盖章）
年 月 日
9
