证券代码：300249             证券简称：依米康      公告编号：2022-033


                   依米康科技集团股份有限公司
             第四届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五
次会议于 2022 年 4 月 22 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通
知，并于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式
召开。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长孙屹峥先
生主持；公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符
合《中华人民共和国公司法》和《依米康科技集团股份有限公司章程》的规
定，会议程序合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：
    审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限
制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《依米康 2021 年限制性股票激励计
划》以及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限
制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意 2022 年 4 月 26 日为预
留授予日，授予价格为 3.84 元/股，向符合授予条件的 46 名激励对象预留授予
400.00 万股第二类限制性股票。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表
决票数的 100%，全票表决通过。
    独立董事就此事项发表了同意的独立意见，独立意见及本次预留授予限制
性股票的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
    三、备查文件
    （一）公司第四届董事会第三十五次会议决议。




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   （二）独立董事关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分
限制性股票的独立意见。


   特此公告。




                                     依米康科技集团股份有限公司董事会
                                             2022 年 4 月 28 日




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