证券代码：300249              证券简称：依米康          公告编号：2022-038


                      依米康科技集团股份有限公司

                 2022 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
    1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
    2、本次股东大会未出现否决情况；
    3、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形；
    4、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、
高级管理人员。


    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、会议通知：依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2022
年第一次临时股东大会的通知》。
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开时间
   （1）现场会议时间为：2022 年 5 月 16 日（星期一）下午 14:00
   （2）网络投票时间为：2022 年 5 月 16 日。其中：
    1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 1
6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 16
日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    4、现场会议召开地点：四川省成都市高新区科园南二路二号公司会议室。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。


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    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     6、投票规则
     公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
     7、现场会议主持人：董事长孙屹峥先生。
     8、本次会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》、
《公司股东大会议事规则》及其他有关法律法规的规定，表决结果真实有效。
    二、会议出席情况
     参加本次会议的股东（含股东代表及股东代理人）代表共     5 人，代表的股
份总数 155,143,401 股，占公司有表决权股份总数的 35.4638%。其中出席现场会
议的股东及股东代理人共 4 名，代表股份 155,143,301 股，占公司有表决权股份
总数的 35.4637%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投
票的股东共 1 名，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；中小
投资者共 1 名，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
     公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，全体高级管理人
员列席本次会议。
    三、议案审议表决情况
     本次股东大会与会股东、股东代表及股东代理人对会议通知的各项议案进行
了审议，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：
     1、以累积投票的方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第五届
董事会非独立董事的议案》
     1.01 选举张菀女士为公司第五届董事会非独立董事
     该议案的总表决结果为：155,143,304 股同意，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9999%；其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：3 股同
意，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.0000%。
     张菀女士当选为公司第五届董事会非独立董事。


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    1.02 选举孙晶晶女士为公司第五届董事会非独立董事
    该议案的总表决结果为：155,143,304 股同意，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9999%；其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：3 股同
意，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.0000%。
    表决结果：孙晶晶女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
    1.03 选举芮明杰先生为公司第五届董事会非独立董事
    该议案的总表决结果为：155,143,304 股同意，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9999%；其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：3 股同
意，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.0000%。
    表决结果：芮明杰先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
    2、以累积投票的方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第五届
董事会独立董事的议案》
    2.01 选举姜玉梅女士为公司第五届董事会独立董事
    该议案的总表决结果为：155,143,304 股同意，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9999%；其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：3 股同
意，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.0000%。
    表决结果：姜玉梅女士当选为公司第五届董事会独立董事。
    2.02 选举赵洪功先生为公司第五届董事会独立董事
    该议案的总表决结果为：155,143,304 股同意，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9999%；其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：3 股同
意，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.0000%。
    表决结果：赵洪功先生当选为公司第五届董事会独立董事。
    3、以累积投票的方式逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第五届
监事会股东代表监事的议案》
    3.01 选举崔文彬先生为公司第五届监事会股东代表监事
    该议案的总表决结果为：155,143,304 股同意，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9999%；其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：3 股同
意，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.0000%。
    表决结果：崔文彬先生当选为公司第五届监事会股东代表监事。


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    3.02 选举吴慧敏女士为公司第五届监事会股东代表监事
    该议案的总表决结果为：155,143,304 股同意，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9999%；其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：3 股同
意，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.0000%。
    表决结果：吴慧敏女士当选为公司第五届监事会股东代表监事。
   四、律师出具的法律意见
    北京市康达律师事务所刘亚新、向芝薇律师到会见证本次股东大会，并出具
了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、
表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
   五、备查文件
    1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、《北京市康达律师事务所关于依米康科技集团股份有限公司 2022 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                  依米康科技集团股份有限公司董事会
                                              2022 年 5 月 16 日




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