证券代码：300249              证券简称：依米康        公告编号：2022-073


                    依米康科技集团股份有限公司
                 第五届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会
议于 2022 年 12 月 19 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并
于 2022 年 12 月 23 日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。
本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长张菀女士主持；
公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华
人民共和国公司法》和《依米康科技集团股份有限公司章程》的规定，会议程
序合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：
    （一）审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的
议案》
    公司于 2022 年 5 月 7 日披露了《2021 年年度权益分派实施公告》，以截
至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 437,470,194 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利 0.20 元（含税），共计派发现金 8,749,403.88 元，并于 2022 年 5 月
13 日实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办
法》）《依米康 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）等相
关规定以及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，需对公司 2021 年限制性
股票激励计划的授予价格进行相应的调整，即限制性股票首次及预留授予价格
由 3.84 元/股调整为 3.82 元/股。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表
决票数的 100%，全票表决通过。
    独立董事就此事项发表了同意的独立意见，独立意见及调整限制性股票授
予价格的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。




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       （二）审议通过《关于作废公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的限制性股票的议案》
    根据《管理办法》《激励计划》《依米康 2021 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，由于 13 名激励对
象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，67 名激励对象因本期个人层面绩
效考核原因不能完全归属，上述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计
19.26 万股由公司作废。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表
决票数的 100%，全票表决通过。
    独立董事就此事项发表了同意的独立意见，独立意见及作废部分限制性股
票的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
       （三）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个归属期归属条件成就的议案》
    根据《激励计划》规定及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，董事会
认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条
件已经成就，本次可归属数量为 301.78 万股，同意公司按照公司 2021 年限制
性股票激励计划相关规定为符合条件的 144 名激励对象办理归属相关事宜。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表
决票数的 100%，全票表决通过。
    独立董事就此事项发表了同意的独立意见，独立意见及归属限制性股票的
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       三、备查文件
    （一）公司第五届董事会第五次会议决议；
    （二）独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
                                        依米康科技集团股份有限公司董事会
                                                2022 年 12 月 24 日




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