证券代码：300249                证券简称：依米康      公告编号：2022-078

                     依米康科技集团股份有限公司

                  第五届董事会第六次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况
    依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
于 2022 年 12 月 23 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于
2022 年 12 月 28 日在公司会议室以现场会议及通讯相结合的形式召开。本次会
议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长张菀女士主持；公司全体
监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国
公司法》和《依米康科技集团股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
       二、董事会会议审议情况
    本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：
       （一）审议通过《关于控股子公司江苏亿金转让下属子公司辽宁亿金 70%
股权的议案》
    同意公司控股子公司江苏亿金环保科技有限公司（公司持股比例 53.84%，
以下简称“江苏亿金”）将其持有的控股子公司辽宁亿金生物质能源科技有限公
司（以下简称“标的公司”）全部 70%股权转让给江苏贝吉环境科技有限公司（以
下简称“受让方”）。持有标的公司 30%股权的参股股东季兴华先生放弃优先受让
权。
    本次交易采取承债式股权收购方式，江苏亿金以合计 672 万元的交易对价将
持有标的公司 70%的股权及标的公司对江苏亿金、对江苏亿金全资子公司江阴亿
金物资贸易有限公司（以下简称“江阴亿金”）承担的债务全部打包转让给受让
方；其中，股权对价为 10 万元；标的公司对江苏亿金及江阴亿金的承债金额为
662 万元，由受让方代标的公司向江苏亿金及江阴亿金进行偿还。




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    本次交易完成后，江苏亿金不再持有标的公司股权，标的公司不再纳入公司
合并报表范围。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
    《关于控股子公司江苏亿金转让下属子公司辽宁亿金 70%股权的公告》的具
体内容详见 2022 年 12 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公
告。
       （二）审议通过《关于全资子公司智能工程拟签署<工程分包合同>暨关联
交易的议案》
    同意全资子公司依米康智能工程有限公司（以下简称“智能工程”）与公司
关联方桑瑞思医疗科技有限公司（以下简称“桑瑞思”）基于业务发展需要签署
《建筑工程施工专业分包合同》。关联方桑瑞思作为“宿州市第一人民医院门诊
病房综合楼扩建项目工程总承包（EPC）医用专项和智能化工程”的总承包方，
将其中的“宿州市第一人民医院门诊病房综合楼扩建项目智能化工程”分包给智
能工程，分包金额为 1,400 万元（含税）。
    公司控股股东及实际控制人系孙屹峥、张菀夫妇，张菀女士为公司董事长、
总经理。孙屹峥先生作为公司控股股东及实际控制人之一，持有桑瑞思 72%股权，
且任桑瑞思执行董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，桑
瑞思为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
    董事会审议认为：本次关联交易系双方日常生产经营所需的正常业务活动，
符合公司生产经营和持续发展的需要；本次关联交易定价以市场公允价格为依
据，交易定价公平、公允，符合诚实信用、自愿的原则，工程价款结算方式合理，
符合公司及公司股东的整体利益，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
本次关联交易不会影响公司及子公司独立性，公司及子公司主要业务也不会因该
关联交易而对其形成依赖。
    关联董事张菀女士和孙晶晶女士对本议案回避表决。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。




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    公司独立董事对本次关联交易事项发表了同意的独立意见；独立意见及本次
关联交易的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
    三、备查文件
    （一）公司第五届董事会第六次会议决议；
    （二）深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。


                                       依米康科技集团股份有限公司董事会
                                              2022 年 12 月 29 日




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